Shareholders

25.05.2015

21 мая 2015 г. проведено годовое общее собрание акционеров.

Акционерное общество «Имсталькон», юридический адрес: г. Алматы, ул. Айманова, 140, пом. 58 извещает о том, что 21 мая 2015 г. по адресу: г. Алматы, ул. Айманова, 140, пом. 58 проведено годовое общее собрание акционеров.
Повестка дня: 1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Имсталькон» за 2014 год

2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Имсталькон» за 2014 финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивидендов за 2014 финансовый год в расчете на одну простую акцию Общества

3. Отчет о деятельности Совета директоров Общества

4. Утверждение Измененной методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Имсталькон»

5. Об отмене решения по обмену размещенных акций одного вида на акции другого вида

Проголосовали по всему вопросам Повестки дня:

«За» – 7 642 694 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.
Решение:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Имсталькон» за отчетный период, заканчивающийся 31 декабря 2014 г., с валютой баланса 55 744 766 тыс. тенге, аудит которой проведен аудиторской компанией ТОО ALMIR CONSAULTING в соответствии с законодательством РК

2.1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2014 финансовый год в соответствии с данными консолидированной финансовой отчетности:

– чистая прибыль за период составляет 814 685 тыс. тенге;

В т.ч.

прибыль относящейся к акционерам АО «Имсталькон» 675 696 тыс.тенге,

прибыль относящейся к доле неконтролирующих участников 138 989 тыс.тенге.

– доход от переоценки основных средств 1 586 515 тыс. тенге;

– перенос на нераспределенную прибыль отложенного КПН, относящегося к переоценке основных средств (237 811) тыс. тенге;

– итого совокупная прибыль отчетного периода 2 163 389 тыс. тенге;

– нераспределенная прибыль прошлого периода 3 007 579 тыс. тенге;

– направить на выплату дивидендов – 298 220 тыс. тенге;

– оставить в распоряжении Общества

на развитие производства – 1 865 169 тыс.тенге,

2.2. Утвердить размер дивиденда по итогам 2014 финансового года в расчете 37 тенге на одну простую акцию АО «Имсталькон» (Юридический и фактический адрес: г. Алматы, ул. Айманова, дом 140, нежилое помещение 58а, БИН 950540000292, Банковские реквизиты: KZ469650000070185081 в АО «ForteBank»)

Выплату дивидендов осуществить деньгами с 1 июля 2015 года по месту нахождения АО «Имсталькон» его организаций.

Источником выплаты дивидендов за 2014 год определить чистый доход АО «Имсталькон» за отчетный период в сумме 298 220 тыс.тенге.

3.1. Признать работу Совета Директоров АО «Имсталькон» и его членов с 15 мая 2014 до 21 мая 2015 года удовлетворительной.

4. Утвердить Измененную методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Имсталькон»

5. Отменить решение, принятое собранием акционеров АО Имсталькон 15.05.2014г. по 4 вопросу Повестки дня:

4.1. Провести обмен 1 000 000 размещенных простых акций на 1 000 000 привилегированных акций.

4.2. Утвердить Условия и порядок обмена простых размещенных акций Общества на привилегированные акции Общества.