АКЦИОНЕРЛЕРГЕ

23.10.2020

20.10.2020 жылы «Имсталькон» АҚ кезек тыс жалпы жиналысында қабылданған шешімдер

 «Имсталькон» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) 2020 жылғы 20 қазанда акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Алматы қ., Айманов көш., 140, тұрғын емес үй 58а мекен-жайы бойынша өткендігін хабарлайды.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі:

  1.  «Имсталькон» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу, оның жаңа редакциясын бекіту
  • Атқарушы органның, «Имсталькон» АҚ бас директоры өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.
  • Атқарушы органды, «Имсталькон» АҚ бас директорын сайлау.
  •  «Имсталькон» АҚ Директорлар кеңесінің қазіргі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.
  •  «Имсталькон» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау.
  •  «Имсталькон» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау.

Қабылданған шешімдер:

1. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша «Имсталькон» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу, оны жаңа редакцияда бекіту туралы шешім қабылданды

  • «Имсталькон» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер енгізіп, жаңа редакцияда бекіту.

2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша «Атқарушы органның, «Имсталькон» АҚ Бас директоры өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату» туралы шешім қабылданды:

  •    «Имсталькон» АҚ бас директоры Михаил Михайлович Резуновтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату.

3. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша шешім қабылданды «Атқарушы органды,« Имсталькон »АҚ Бас директорын сайлау:

  •  Малинин Алексей Анатольевич «Имсталькон» АҚ бас директоры болып сайлансын.

4. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша «Имсталькон» АҚ Директорлар кеңесінің қазіргі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылданды.