Годовое общее собрание акционеров АО «Имсталькон» состоялось 11 мая 2011 г. На собрании присутствовало 55 акционеров (их представителей), которые обладают в совокупности 5 942 925 голосами, что составляет 92,9% голосов от общего количества голосующих акций Общества.

Итоги голосования общего собрания акционеров по вопросам Повестки дня следующие:

1. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.

Принято решение:

1.1. Избрать счетную комиссию в количестве трех человек.

1.2. Избрать членами счетной комиссии:

— Шестакову Наталью Николаевну;

— Емельянову Наталью Сергеевну;

— Кузьменко Ирину Геннадьевну.

1.3. Избрать председателем счетной комиссии Шестакову Наталью Николаевну.

1.4. Определить срок полномочий счетной комиссии на два года, до годового общего собрания акционеров, на котором утверждается финансовая отчетность за 2012 год.

Итоги голосования:

«За» — единогласно 5 942 925 голосов. «Против» — нет. «Воздержался» — нет.

Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Имсталькон» за 2010 год.
Принято решение:

2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Имсталькон» за отчетный период, заканчивающийся 31 декабря 2010 г., с валютой баланса 61 206 663 тыс. тенге, аудит которой проведен в соответствии с законодательством РК, которая включает:

· Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на конец отчетного периода;

· Консолидированный отчет о прибылях и убытках за период;

· Консолидированный отчет о совокупном доходе за период;

· Консолидированный отчет об изменениях в капитале за период;

· Консолидированный отчет о движении денежных средств за период;

· Примечания к консолидированной финансовой отчетности.

Итоги голосования:
«За» — единогласно 5 942 925 голосов. «Против» — нет. «Воздержался» — нет.

3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Имсталькон» за 2010 финансовый год.

Принято решение:

3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Имсталькон» за финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2010 года:

— чистая прибыль за период составляет — 419 461 тыс. тенге;

— нераспределенная прибыль прошлого периода — 6 154 391 тыс. тенге;

— перенос на нераспределенную прибыль

амортизации от переоценки основных средств 473 095 тыс. тенге;

— итого совокупный доход — 7 046 947 тыс. тенге;

— направить на выплату дивидендов — 192 000 тыс. тенге;

— оставить в распоряжении Общества — 6 854 947 тыс. тенге.

Итоги голосования:

«За» — 5 195 725 голосов. «Против» — 747 200 голосов. «Воздержался» — нет.

4. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда за 2010 финансовый год в расчете на одну простую акцию Общества.

Принято решение:

4.1. Утвердить размер дивиденда за 2010 финансовый год в расчете 30 тенге на одну простую акцию Общества.

4.2. Выплату дивидендов за 2010 финансовый год осуществить деньгами с 01 июля 2011 г. по месту нахождения Исполнительного аппарата АО «Имсталькон» и дочерних предприятий Общества.

4.3. Источником выплаты дивидендов за 2010 г. определить чистый доход АО «Имсталькон» за отчетный период, заканчивающийся 31 декабря 2010 года в сумме 192 000 тыс. тенге.

Итоги голосования:

«За» — 5 195 725 голосов. «Против» — 747 200 голосов. «Воздержался» — нет.

5. Отчет о деятельности Совета Директоров Общества за 2010 год.

Принято решение:

5.1. Принять к сведению отчет о деятельности Совета Директоров Общества за 2010 г.

5.2. Деятельность Совета Директоров Общества и членов Совета Директоров признать удовлетворительной.

Итоги голосования:

«За» — 5 195 725 голосов. «Против» — нет. «Воздержался» — 747 200 голосов.

6. Избрание Совета Директоров Общества.

Принято решение и итоги голосования:

6. Избрать Совет Директоров АО «Имсталькон» сроком на два года в составе:

— Кананыхина Владимира Тимофеевича — акционера — 5 042 173 голоса,

— Лабукова Михаила Семеновича — акционера — 9 492 203 голоса,

— Миллера Артура Яковлевича — акционера — 3 620 504 голоса,

— Резунова Михаила Михайловича — акционера – 5 616 820 голосов.

Независимых директоров Общества:

— Додонова Юрия Ефимовича – 6 931 832 голоса,

— Синицыной Тамары Николаевны — акционера – 4 954 018 голосов.

После рассмотрения шестого вопроса повестки дня на собрании присутствовало 52 акционера (их представители), которые обладают в совокупности 5 895 305 голосами, что составляет 92,1% голосов от общего количества голосующих акций Общества.

7. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета Директоров Общества.

Принято решение:

7.1. Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета Директоров, работающим в АО «Имсталькон» и его дочерних организациях, в размере 60% (шестьдесят процентов) от их фактически начисленной ежемесячной заработной платы.

7.2. Не работающим в АО «Имсталькон» и независимым членам Совета Директоров установить вознаграждение в размере 60% (шестьдесят процентов) от среднего размера основных окладов членов Совета Директоров, работающих в Исполнительном аппарате АО «Имсталькон», и должностных окладов членов Совета Директоров дочерних организаций.

7.3. Председателю Совета Директоров установить ежемесячное вознаграждение в размере 100% (сто процентов) от среднего размера фактически начисленной ежемесячной заработной платы членов Совета Директоров, работающих в Исполнительном аппарате АО «Имсталькон».

Итоги голосования:

«За» — единогласно 5 895 305 голосов. «Против» — нет. «Воздержался» — нет.

8. Утверждение Положения «О дивидендной политике» Общества в новой редакции.

Принято решение:

8. Утвердить Положение «О дивидендной политике» АО «Имсталькон» в новой редакции.

Итоги голосования:

«За» — единогласно 5 895 305 голосов. «Против» — нет. «Воздержался» — нет.

9. Утверждение Положения «О Совете Директоров Общества в новой редакции.

Принято решение:

9. Утвердить Положение «О Совете Директоров» АО «Имсталькон» в новой редакции.

Итоги голосования:

«За» — единогласно 5 895 305 голосов. «Против» — нет. «Воздержался» — нет»