АКЦИОНЕРЛЕРГЕ

03.04.2009

“Имсталькон” АҚ басқармасының орналасқан мекен-жайы: 050063, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 2-Жетісу шағын ауданы, 71 “Б”, өз акционерлеріне“Имсталькон” АҚ Директорлар кеңесі акционерледің жылдық жалпы жиналысын 2009 ж. 07 мамырында сағат 10-00-де…

“Имсталькон” АҚ басқармасының орналасқан мекен-жайы: 050063, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 2-Жетісу шағын ауданы, 71 “Б”, өз акционерлеріне“Имсталькон” АҚ Директорлар кеңесі акционерледің жылдық жалпы жиналысын 2009 ж. 07 мамырында сағат 10-00-де мына мекен-жайда өткізу туралы шешім қабылдағанын хабарлайды: Москвин көшесі, 11, (“Имсталькон” АҚ филиалы №2 Алматы жинақтау фирмасының акт залы). “Имсталькон” АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2009 ж. 06 сәуірінде құралады.
Күн тәртібі:

1) Есеп комиссиясының сандық құрамы, өкілет мерзімі, олардың мүшелері анықталды. (баяндамашы Есмұқанов С.Ғ.)

2) 2008 жылдың жылдық қаржы есептілігі бекітілді. (баяндамашы Кананыхин В.Т.)

3) Қоғамның 2008 жылы бойынша таза түсімін бөлу тәртібі бекітілді. (баяндамашы Задорожная Л.С.)

4) 2008 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер мөлшері бекітілді және жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу шешімі қабылданды. (баяндамашы Задорожная Л.С.)

5) 2008 жылға Директорлар кеңесінің әрекеті туралы есеп беру. (баяндамашы Есмұқанов С.Ғ.)

6) “Имсталькон” АҚ-ның жаңа редакциядағы Жарғысы бекітілді. (баяндамашы Виноградова О.А.)

7) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту туралы. (баяндамашы Кананыхин В.Т.)

8) “Имсталькон” акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі туралы Ережені бекіту (баяндамашы Синицына Т.Н.)

9) “Имсталькон” акционерлік қоғамының дивиденндтік саясаты туралы Ережені бекіту (баяндамашы Синицына Т.Н.)

10) “Имсталькон” акционерлік қоғамның акцияларын сатып алудағы құнын анықтаудың өзгертілген Әдісін бекіту (баяндамашы Ковчегова И.В.)

11) Директорлар кеңесінің мүшелерін тағайындау. (баяндамашы Кананыхин В.Т.)

12) Директорлар кеңесінің мүшелеріне сый ақысын төлеу шарттары мен мөлшері анықталды. (баяндамашы Задорожная Л.С.)

Жиналым болмауы жағдайында қайталама жиналыс 2009 ж.8 мамырында жергілікті уақытпен сағат 10-да сол мекен-жайда өткізіледі. Акционерлер Қоғамның Басқармасы орналасқан жерде жиналыс материалдарымен 2009 ж. 25 сәуірінен бастап таныса алады. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу жеке басын куәландыратын құжатты көрсету бойынша жиналыс өткізуге бір сағат қалғанда басталады.

Корпоративтік хатшы Т.Синицына