Информация об итогах проведения общего собрания

Акционерное общество «Имсталькон», юридический адрес: г. Алматы, ул. Айманова, 140, нежилое пом. 58а извещает о том, что 30 марта 2016 г. принято решение очного заседания Совета директоров.

Проголосовали: «за» — единогласно

Принято решение:

  1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Имсталькон» и утвердить дату и время его проведения на 12 мая 2016 года в 10-00 местного времени.
  2. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон» и регистрации участников собрания по адресу: г. Алматы, ул. Айманова, 140, нежилое пом. 58а, конференцзал.
  3. Утвердить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон» в 8-00 местного времени 12 мая 2016 года.
  4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров АО «Имсталькон» и голосовать на нем, по состоянию на 03 мая 2016 года.
  5. Назначить дату и время проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон», которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится по причине отсутствия кворума, на 13 мая 2016 года в 10-00 местного времени по тому же адресу.
  6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон»:
    1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Имсталькон» за 2015 год
    2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Имсталькон» за 2015 финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда за 2015 финансовый год в расчете на одну простую акцию Общества
    3. Отчет о деятельности Совета Директоров Общества
    4. Утверждение устава АО «Имсталькон» в новой редакции
    5. Переизбрание органов АО «Имсталькон»

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров можно по месту нахождения Общества за десять дней до даты проведения собрания.