Акционерам

21.05.2013

На годовом общем собрании акционеров АО «Имсталькон», состоявшемся 15 мая 2013 г.

Исполнительный орган акционерного общества «Имсталькон», расположенное по адресу: Республика Кахахстан, г. Алматы, ул.Айманова,140, извещает своих акционеров, что на годовом общем собрании акционеров АО «Имсталькон», состоявшемся 15 мая 2013 г. были единогласно приняты следующие решения:

Решение по первому вопросу Повестки дня

проголосовали: «За» — 7 908 343 голосов, «против» — нет, «воздержался» — нет.

1.1. Избрать счетную комиссию в количестве трех человек.

1.2. Избрать членами счетной комиссии Емельянову Н.С., Кузьменко И.Г. и Шестакову Н.Н.

1.3. Избрать председателем счетной комиссии Шестакову Н.Н.

1.4. Определить срок полномочий счетной комиссии 5 лет.

Решение по второму вопросу Повестки дня

проголосовали: «За» — 7 908 343 голосов, «против» — нет, «воздержался» — нет.

2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Имсталькон» за отчетный период, заканчивающийся 31 декабря 2012 г., с валютой баланса 75 952 494 тыс. тенге, аудит которой проведен аудиторской компанией ТОО ALMIR CONSAULTING в соответствии с законодательством РК, и которая включает:

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на конец отчетного периода;

· Консолидированный отчет о прибылях и убытках за период;

· Консолидированный отчет о совокупном доходе за период;

· Консолидированный отчет об изменениях в капитале за период;

· Консолидированный отчет о движении денежных средств за период;

· Примечания к консолидированной финансовой отчетности.

·

Решение третьему вопросу Повестки дня

проголосовали: «За» — 7 908 343 голосов, «против» — нет, «воздержался» — нет.

3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Имсталькон» за финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2012 года:

· чистая прибыль за период составляет

— 420 937 тыс. тенге;

· перенос отложенного КПН, относящегося к переоценке основных средств

— 406 961 тыс. тенге;

· итого совокупный доход

— 827 898 тыс. тенге;

· нераспределенная прибыль прошлого периода

— 12 950 055 тыс. тенге;

· направить на выплату дивидендов

— 0 тыс. тенге;

оставить в распоряжении Общества совокупную прибыль за 2012 год

Решение четвертому вопросу Повестки дня

проголосовали: «За» — 7 908 343 голосов, «против» — нет, «воздержался» — нет.

— 827 898 тыс. тенге.

4. Дивиденды по итогам 2012 года не начислять. Сумму прибыли оставить на развитие производства, поддержание мощностей и социальное обеспечение работников.

Решение по пятому вопросу Повестки дня

проголосовали: «За» — 7 908 343 голосов, «против» — нет, «воздержался» — нет.

5.1. Изменить вид 1 800 000 неразмещенных объявленных привилегированных акций общества на простые акции.

5.2. Внести изменения в Проспект выпуска акций акционерного общество «Имсталькон» в связи с изменением вида неразмещенных объявленных акций обществ в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Внести изменения в Положение «О дивидендной политике АО «Имсталькон».

Решение по шестому вопросу Повестки дня

проголосовали: «За» — 7 908 343 голосов, «против» — нет, «воздержался» — нет.

6. Утвердить новый юридический адрес АО «Имсталькон»: Республика Казахстан, 050057, г. Алматы, ул. Айманова, 140.

Решение по седьмому вопросу Повестки дня

проголосовали: «За» — 7 908 343 голосов, «против» — нет, «воздержался» — нет.

7.1. Утвердить устав акционерного общества «Имсталькон» в новой редакции.

7.2. Поручить генеральному директору подписать устав акционерного общества «Имсталькон».

7.3. Известить уполномоченный государственный орган об изменении юридического адреса акционерного общества «Имсталькон» и об утверждении новой редакции устава акционерного общества «Имсталькон».

Решение по восьмому вопросу Повестки дня

проголосовали: «За» — 7 908 343 голосов, «против» — нет, «воздержался» — нет.

8.1. Признать работу Совета директоров АО «Имсталькон» за период с 12.05.2012 до 15.05.2013 год удовлетворительной.

8.2. Премировать членов Совета директоров единовременной выплатой в размере среднемесячного вознаграждения в 2012 году с коэффициентом согласно индивидуальной оценке каждого члена Совета директоров, превышающей 1,0.

Решение по девятому вопросу Повестки дня по сроку избрания совета директоров

проголосовали: «За» — 7 908 343 голосов, «против» — нет, «воздержался» — нет.

9.1. Установить срок избрания совета директоров АО «Имсталькон» 5 лет. Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором происходит избрание нового совета директоров.

Решение по девятому вопросу Повестки дня по избранию членов совета директоров

решение принято кумулятивным голосованием по бюллетеням

9.2. Избрать совет директоров АО «Имсталькон» в составе:

1) Кананыхин Владимир Тимофеевич

2) Резунов Михаил Михайлович

3) Лабуков Михаил Семенович

4) Миллер Артур Яковлевич

5) Турегалиев Халел Мухитович – независимый член совета директоров

6) Исабаев Бауыржан Абдрашитович – независимый член совета директоров.

Решение по десятому вопросу Повестки дня

проголосовали: «За» — 7 908 343 голосов, «против» — нет, «воздержался» — нет.

10.1. Установить ежемесячное вознаграждение членам совета директоров, работающим в АО «Имсталькон» и его дочерних организациях, в размере 60% (шестьдесят процентов) от их фактически начисленной ежемесячной заработной платы.

10.2. Не работающим в АО «Имсталькон» и независимым членам совета директоров установить ежемесячное вознаграждение в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) тенге с ежегодной индексацией, исходя из уровня инфляции, определенного на соответствующий период нормативными правовыми актами РК.

10.3. Председателю совета директоров установить ежемесячное вознаграждение в размере 100% (сто процентов) от размера фактически начисленной ежемесячной заработной платы генерального директора АО «Имсталькон».

10.4. Ежегодно выплачивать членам совета директоров единовременное вознаграждение по результатам работы за соответствующий год в размере ежемесячного вознаграждения с коэффициентом в соответствии с индивидуальной оценкой каждого члена совета директоров.

Решение по одиннадцатому вопросу Повестки дня

проголосовали: «За» — 7 908 343 голосов, «против» — нет, «воздержался» — нет.

11. Избрать генеральным директором АО «Имсталькон» Резунова Михаила Михайловича сроком на 5 лет. Срок полномочий генерального директора истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором происходит избрание нового генерального директора.

Решение по двенадцатому вопросу Повестки дня

проголосовали: «За» — 7 908 343 голосов, «против» — нет, «воздержался» — нет.

12. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Имсталькон» в новой редакции.

Решение по тринадцатому вопросу Повестки дня

проголосовали: «За» — 7 908 343 голосов, «против» — нет, «воздержался» — нет.

13. Утвердить Положение о Совете Директоров АО «Имсталькон» в новой редакции.

Решение по четырнадцатому вопросу Повестки дня проголосовали: «За» — 7 908 343 голосов, «против» — нет, «воздержался» — нет.

14. Утвердить Положение о дивидендной политике АО «Имсталькон» в новой редакции.