Принято решение о проведении годового общего собрания акционеров 29 апреля 2008 г.
Правление акционерного общества “Имсталькон”, расположенное по адресу: 050063, Республика Казахстан, г. Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71 «Б», извещает своих акционеров, что советом директоров АО “Имсталькон” принято решение о проведении годового общего собрания акционеров 29 апреля 2008 г. в 10-00 по адресу: ул. Москвина, 11 (актовый зал филиала АО “Имсталькон” Алматинской монтажной фирмы №2). Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО “Имсталькон”, составляется на 25 марта 2008 г. Повестка дня:
Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
Утверждение финансовой отчетности за 2007 год. Рассмотрение отчетов филиалов о производственно-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2008 г. и планов на 2- 3-й квартал 2008 г.
Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2007 год.
Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 2007 года (в том числе 2-го полугодия 2007 г.) в расчете на одну простую акцию Общества.
Внесение изменений в устав.
Продление полномочий Коллегиального исполнительного органа.
Избрание членов совета директоров
Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров.
В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 30 апреля 2008 года в 10 часов местного времени по тому же адресу. Ознакомиться с материалами собрания акционеры могут по месту нахождения Общества. Регистрация участников собрания начинается за час до начала собрания по предъявлению документа удостоверяющего личность.