Акционерное общество «Имсталькон», юридический адрес: г. Алматы, ул. Айманова, 140, нежилое пом. 58а извещает о том, что 06 апреля 2017 г. принято решение очного заседания Совета директоров.
Повестка дня: 4 О созыве очередного общего собрания акционеров АО «Имсталькон».

Проголосовали: «за» — единогласно

Принято решение:

4.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Имсталькон» и утвердить дату и время его проведения на 11 мая 2017 года в 10-00 местного времени.

4.2. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон» и регистрации участников собрания по адресу: г. Алматы, ул. Айманова, 140, нежилое пом. 58а, конференцзал.

4.3. Утвердить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон» в 8-00 местного времени 11 мая 2017 года.

4.4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров АО «Имсталькон» и голосовать на нем, по состоянию на 03 мая 2017 года.

4.5. Назначить дату и время проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон», которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится по причине отсутствия кворума, на 12 мая 2017 года в 10-00 местного времени по тому же адресу.

4.6. Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон»:

1) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Имсталькон» за 2016 год

2) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Имсталькон» за 2016 финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда за 2016 финансовый год в расчете на одну простую акцию Общества

3) Отчет о деятельности Совета Директоров Общества.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров можно по месту нахождения Общества за десять дней до даты проведения собрания.