Акционерное общество «Имсталькон», юридический адрес: г. Алматы, ул. Айманова, 140, нежилое пом. 58а извещает о том, что 25 июля 2018 г.
проведено очное заседание Совета директоров. На котором было принято решение:

2. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Имсталькон» и утвердить дату и время его проведения на 28 августа 2018 года в 10-00 часов местного времени.
2.1. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон» и регистрации участников собрания по адресу: г. Алматы, ул. Айманова,140 (конференцзал). Утвердить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров, назначенного на 28 августа 2018 года, в 08-30 часов местного времени, время окончания регистрации участников в 09-30 часов местного времени.
2.2. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров АО «Имсталькон» и голосовать на нем, по состоянию на 20 августа 2018 г.
2.3. Назначить дату и время проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон», которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится по причине отсутствия кворума, на 29 августа 2018 г. в 10-00 часов местного времени по тому же адресу.
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон»:
3.1. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
3.2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Имсталькон» за 2017 год.
3.3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3.4. Отчет о деятельности Совета Директоров за период 2013 -2018гг.
3.5. Избрание Исполнительного органа Общества.
3.6. Избрание членов Совета Директоров Общества на новый срок.
3.7. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.

С материалами собрания можно ознакомится по месту нахождения Общества за 10 дней до даты проведения собрания.