Акционерное общество «Имсталькон»  (расположенное по адресу, Республика Казахстан, г. Алматы, улица Айманова, дом 140, нежилое помещение 58а), извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое созвано по инициативе крупного акционера  Общества — ТОО «АвтоТехЦентр-Азия» на основании ст. 37 закона РК «Об акционерных обществах».

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 20 октября 2020 г. в 11-00 часов местного времени по адресу:  г. Алматы, улица Айманова, дом 140, нежилое помещение 58а, конференц зал. Регистрация участников собрания будет проводится 20 октября 2020г. с 09-00 до 10-30 часов местного времени по предъявлении документа, удостоверяющего личность.          

Список акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется по состоянию на 15 октября 2020г.

С целью оптимизации процесса регистрации акционеров на собрании, просим представителей акционеров по доверенности не позднее 16 октября 2020 г. направить на электронную почту N.Yemelyanova@imstalcon.kz копию доверенности на участие в собрании акционеров. 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Внесении изменений и дополнений в Положения о Совете директоров АО «Имсталькон», утверждение его в новой редакции.

2. Досрочное прекращение полномочий исполнительного органа, генерального директора АО «Имсталькон».

3. Избрание  исполнительного органа, генерального директора АО «Имсталькон».

4. Досрочное прекращение полномочий действующих членов Совета Директоров АО «Имсталькон».

5. Избрание членов Совета Директоров АО «Имсталькон».

6. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Имсталькон».

Повторное годовое общее собрание акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится по причине отсутствия кворума, назначено на 21 октября 2020 г. в 11-00 часов местного времени по тому же адресу.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно по месту нахождения Общества начиная с 6 октября 2020г. в рабочие дни с 8:00 до 17:00.  Телефон для справок: +7 (702) 351-55-98; + 7 (727) 338-77-12