Акционерное общество «Имсталькон» (далее – Общество) сообщает о том, что 20 октября 2020 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров по адресу: город Алматы, ул. Айманова 140, нежилое помещение 58а.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.         Внесение изменений и дополнений в Положения о Совете директоров АО «Имсталькон», утверждение его в новой редакции.

2.         Досрочное прекращение полномочий исполнительного органа, генерального директора АО «Имсталькон».

3.         Избрание  исполнительного органа, генерального директора АО «Имсталькон».

4.         Досрочное прекращение полномочий действующих членов Совета Директоров АО «Имсталькон».

5.         Избрание членов Совета Директоров АО «Имсталькон».

6.         Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Имсталькон».

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

1. Принятое решение по первому вопросу повестки дня «Внесение изменений и дополнений в Положения о Совете директоров АО «Имсталькон», утверждение его в новой редакции»:

• Внести изменения и утвердить Положение о Совете директоров  акционерного общества «Имсталькон» в новой редакции.

2. Принятое решение по второму вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий исполнительного органа, генерального директора АО «Имсталькон»:

•    Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «Имсталькон» Резунова Михаила Михайловича.

3. Принятое решение по третьему вопросу повестки дня Избрание  исполнительного органа, генерального директора АО «Имсталькон».

•  Избрать Генеральным директором АО «Имсталькон» Малинина Алексея Анатольевича.

4. Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня Досрочное прекращение полномочий действующих членов Совета Директоров АО «Имсталькон».

•  Досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета Директоров АО «Имсталькон» избранные на годовом общем собрании акционеров от 28.08.2018 года:

1. Турегалиева Халела Мухитовича

2. Садвакасова Джаныбека Бимендеевича

3. Абишева Ержана Кабыкеновича

4. Миллера Артура Яковлевича

5. Лабукова Михаила Семеновича

6. Резунова Михаила Михайловича

5. Принятое решение по пятому вопросу повестки дня Избрание членов Совета Директоров АО «Имсталькон».

• Избрать Совет директоров АО «Имсталькон» в составе:

1. Георгиади Ивана Владимировича.

2. Резунов Михаила Михайловича.

3. Миллера Артура Яковлевича.

4. Исаевича Олександра.

Независимых членов Совета директоров:

1. Набоженко Александра Сергеевича.

2. Мурадова Хурама Яхшибаевича.