Акционерное общество «Имсталькон» (далее – Общество) сообщает о том, что 21 января 2021 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров по адресу: город Алматы, ул. Айманова 140, нежилое помещение 58а.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.

2. Избрание независимого члена совета директоров.

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

1. Принятое решение по первому вопросу повестки дня «Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества»:

•   Определить аудиторскую организацию,  осуществляющей аудит Общества – ТОО «ALMIR CONSULTING».

2. Принятое решение по второму вопросу повестки дня «Избрание независимого члена совета директоров»:

• Избрать Ашимова Галыма Абихановича независимым членом Совета директоров.
•   Установить срок полномочий избранного независимого члена Совета директоров АО «Имсталькон» до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров.