Акционерное общество «Имсталькон» (расположенное по адресу, Республика Казахстан, г. Алматы, улица Айманова, дом 140, нежилое помещение 58а), извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, которое созвано по инициативе совета директоров Общества на основании ст. 37 закона РК «Об акционерных обществах».

Годовое общее собрание акционеров состоится 26 августа 2025 г. в 10-00 часов местного времени по адресу: г. Алматы, улица Айманова, дом 140, нежилое помещение 58а, 3й этаж, конференц-зал. Регистрация участников собрания будет проводиться 26 августа 2025 г. с 08-30 до 09-30 часов местного времени по предъявлению документа, удостоверяющего личность.  

Список акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется по состоянию на 22 августа 2025 г.

С целью оптимизации процесса регистрации акционеров на собрании, просим представителей акционеров по доверенности не позднее 15 августа 2025 г. направить на электронную почту a.kamshibaeva@imstalcon.kz копию доверенности на участие в собрании акционеров. 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Об избрании члена счетной комиссии.

2) Утверждение годовой финансовой отчетности за 2024 год.

3) Определение порядка распределения чистого дохода за 2024 год и размер дивидендов за 2024 финансовый год в расчете на одну простую акцию.

4) Об обращениях акционеров на действия АО «Имсталькон» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 

5) Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Имсталькон».

Годовое Общее собрание акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится по причине отсутствия кворума, назначено на 27 августа 2025 г. в 10-00 часов местного времени по тому же адресу.