Акционерное общество «Имсталькон» в лице Генерального директора Малинина А.А. настоящим извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, созываемого по инициативе Совета директоров Общества в соответствии со статьей 37 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Годовое общее собрание акционеров состоится 26 августа 2025 года в 10 часов 00 минут местного времени по адресу: город Алматы, улица Айманова, дом 140, нежилое помещение 58а, 3-й этаж, конференц-зал.

Регистрация участников собрания будет проводиться в день собрания, 26 августа 2025 года, с 08 часов 30 минут до 09 часов 30 минут по адресу проведения собрания. При регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров участвуют при наличии надлежащим образом оформленной доверенности.

Список акционеров, имеющих право на участие и голосование, составляется по состоянию на 22 августа 2025 года. В целях оптимизации процесса регистрации представителей акционеров, действующих на основании доверенности, просим направить копию доверенности на электронную почту a.kamshibaeva@imstalcon.kz не позднее 15 августа 2025 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об избрании члена счетной комиссии.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2024 год.
3. Определение порядка распределения чистого дохода за 2024 год и размер дивидендов за 2024 финансовый год в расчете на одну простую акцию.
4. Об обращениях акционеров на действия АО «Имсталькон» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Имсталькон».

В случае отсутствия кворума годовое общее собрание акционеров, которое должно быть проведено повторно, состоится 27 августа 2025 года в 10 часов 00 минут по тому же адресу.

Порядок проведения годового общего собрания акционеров — в очном порядке в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Общества. Заочное голосование не предусмотрено.

Материалы по вопросам повестки дня будут доступны для ознакомления по месту нахождения Общества за 10 календарных дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Контактные телефоны для получения дополнительной информации: +7 (702) 351-55-98, +7 (727) 338-77-12.