Акционерное общество «Имсталькон» (далее – Общество) информирует акционеров и заинтересованных лиц о том, что 26 августа 2025 года состоялось годовое общее собрание акционеров по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айманова, 140, нежилое помещение 58а.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Об избрании члена счетной комиссии.

2) Утверждение годовой финансовой отчетности за 2024 год.

3) Определение порядка распределения чистого дохода за 2024 год и размер дивидендов за 2024 финансовый год в расчете на одну простую акцию.

4) Об обращениях акционеров на действия АО «Имсталькон» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

5) Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Имсталькон».

6) О предоставлении согласия на залог АО «Народный Банк Казахстана» и внесудебную реализацию имущества, а также о предоставлении Банку гарантии в обеспечение исполнения обязательств.

7) О заключении дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении кредитной линии.

Итоги годового общего собрания акционеров и принятые решения:

1. По первому вопросу: 

Избран членом счетной комиссии Ставинога Т.Д. на срок полномочий, равный сроку действия текущего состава комиссии. Председателем счетной комиссии избран Губа Р.В.

2. По второму вопросу: 

Утверждена годовая финансовая отчетность Общества за 2024 год.

3. По третьему вопросу: 

Принято решение не распределять чистый доход Общества за 2024 год.
 Дивиденды на простые акции по итогам 2024 года не начисляются.

4. По четвертому вопросу:  

Принята к сведению информация об обращениях акционеров в 2024 году и результатах их рассмотрения.

5. По пятому вопросу:  

Принята к сведению информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества.

6. По шестому вопросу:

Принято решение предоставить согласие на залог и внесудебную реализацию имущества в обеспечение возврата кредита по Соглашению с учетом возможных изменений характеристик имущества, а также согласие на последующие изменения условий .Также одобрить выдачу солидарной гарантии Банку на 30 000 000 000,00 (тридцать миллиардов) тенге с возможностью автоматического увеличения ее размера при изменении условий финансирования в пределах согласованных лимитов без дополнительного одобрения.

7. По седьмому вопросу:  

Принято решение одобрить заключение дополнительного соглашения к Соглашению об увеличении кредитной линии до 50 000 000 000,00 (пятидесяти миллиардов) тенге и включении АО «Имсталькон» в качестве солидарного со заёмщика, а также последующее заключение соглашений об изменении условий финансирования. Генеральному директору АО «Имсталькон» предоставить полномочия на самостоятельное подписание всех необходимых документов и совершение сделок, связанных с реализацией указанных решений.