Акционерное общество «Имсталькон» в лице Генерального директора Малинина А.А. настоящим извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по инициативе Совета директоров Общества в соответствии со статьей 37 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».                      

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 4 ноября2025 года в 10 часов 00 минут местного времени по адресу: город Алматы, улица Айманова, дом 140, нежилое помещение 58а, 3-й этаж, конференц-зал.

Регистрация участников собрания будет проводиться в день собрания, 4 ноября 2025 года, с 08 часов 30 минут до 09 часов 30 минут местного времени по адресу проведения собрания. При регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров участвуют при наличии надлежащим образом оформленной доверенности.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосование, составляется по состоянию на 24 октября 2025 года. В целях оптимизации процесса регистрации, представителей акционеров, действующих на основании доверенности, просим направить копию доверенности на электронную почту a.kamshibaeva@imstalcon.kz не позднее 28 октября 2025 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении ранее принятых решений и ранее заключённых сделок с АО «Народный Банк Казахстана».

2. О заключении АО «Имсталькон» крупных сделок (совокупности взаимосвязанных между собой сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

3. О подтверждении полномочий Генерального директора АО «Имсталькон».

В случае отсутствия кворума внеочередное общее собрание акционеров, которое должно быть проведено повторно, состоится 5 ноября 2025 года в 10 часов 00 минут местного времени по тому же адресу.

Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров-очное.

Материалы по вопросам повестки дня будут доступны для ознакомления по месту нахождения Общества за 10 календарных дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Контактные телефоны для получения дополнительной информации: +7 (702) 351-55-98 и +7 (727) 338-77-12.