Акционерное общество «Имсталькон» (расположенное по адресу, Республика Казахстан, г. Алматы, улица Айманова, дом 140, нежилое помещение 58а), извещает своих акционеров о том, что 4 ноября 2025 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров по адресу:  г. Алматы, улица Айманова, дом 140, нежилое помещение 58а, 3 этаж, зал заседаний.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении ранее принятых решений и ранее заключённых сделок с АО «Народный Банк Казахстана».

2. О заключении АО «Имсталькон» крупных сделок (совокупности взаимосвязанных между собой сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

3. О подтверждении полномочий Генерального директора АО «Имсталькон».

Учитывая положения ст. 43 ЗРК «Об акционерных обществах» повестка дня была дополнена следующим вопросом:

4) О присоединении ТОО «Имсталькон – А» к АО «Имсталькон».

Итоги внеочередного общего собрания акционеров и принятые решения по вопросам повестки дня:

Принято решение по первому вопросу повестки дня:

Одобрить все ранее заключенные между АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) и АО «Имсталькон» (далее – Общество) сделки.

Принято решение по второму вопросу повестки дня:

По второму вопросу принято решение: Одобрить заключение крупных сделок с АО «Народный Банк Казахстана», в которых имеется заинтересованность, включая подписание дополнительного соглашения к кредитной линии с увеличением лимита кредита до 50 000 000 000 тенге и присоединение АО «Имсталькон» в качестве со заёмщика. Также одобрить возможность заключения в будущем дополнительных соглашений, предусматривающих изменение условий финансирования, а также заключение соответствующих соглашений по договорам залога и предоставление Банку согласия на внесудебную реализацию залогового имущества. Одобрить предоставление Банку солидарной гарантии и согласие на её увеличение при изменении условий финансирования в пределах установленных лимитов. Наделить Генерального директора АО «Имсталькон» полномочиями самостоятельно, без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров, заключать все сделки и документы, связанные с привлечением финансирования, изменением условий Кредита, залогами, гарантиями и иными обязательствами перед Банком.

Принято решение по третьему вопросу повестки дня:

Подтвердить полномочия Генерального директора АО «Имсталькон» Малинина Алексея Анатольевича по ранее заключенным с Банком сделкам.

Принято решение по четвертому вопросу повестки дня:

1. Утвердить присоединение Товарищества с ограниченной ответственностью «Имсталькон – А» к Акционерному обществу «Имсталькон».

2. Поручить Генеральному директору АО «Имсталькон» осуществить все необходимые юридические и организационные действия, связанные с присоединением, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, включая уведомление кредиторов, внесение изменений в учредительные документы и регистрацию изменений в уполномоченных государственных органах.3. Установить, что с момента государственной регистрации прекращения деятельности ТОО «Имсталькон – А» все его права и обязанности переходят к АО «Имсталькон» в порядке правопреемства.