12.05.2026

Акционерное общество «Имсталькон» (расположенное по адресу, Республика Казахстан, г. Алматы, улица Айманова, дом 140, нежилое помещение 58а), извещает своих акционеров о том, что 12 мая 2026 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров по адресу:  г. Алматы, улица Айманова, дом 140, нежилое помещение 58а, 3 этаж, зал заседаний.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О заключении АО «Имсталькон» крупных сделок (совокупности взаимосвязанных между собой сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги внеочередного общего собрания акционеров и принятые решения по вопросам повестки дня:

Принято решение по первому вопросу повестки дня:

1. Одобрить заключение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

1) в связи с изменением условий финансирования по Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-23-34 от 14 ноября 2023 года (далее – Соглашение), необходимо  заключить между Банком и ТОО «Имсталькон-Темиртау», ТОО «АМФ1 – Имсталькон», ТОО «Жамбыльский завод металлоконструкций — Имсталькон», ТОО «Лисаковская монтажная фирма – Имсталькон», ТОО «Мангыстау – Имсталькон», ТОО «Юсталькон», ТОО «Павлодарский завод металлоконструкций – Имсталькон», ТОО «Имсталькон — Атырау», ТОО «Усть-Каменогорский завод металлоконструкций — Имсталькон», ТОО «Павлодарская монтажная фирма – Имсталькон»,ТОО «АЗОК», ТОО Астана – Имсталькон», ТОО Семипалатенская монтажная фирма – Имсталькон», ТОО «Карагандинский завод металлоконструкций – Имсталькон», ТОО «Уральская монтажная фирма – Имсталькон», ТОО «Карагандинская монтажная фирма – Имсталькон» (далее совместно могут именоваться – Заемщики) и АО «Имсталькон» (далее – Созаемщик) дополнительное соглашение к Соглашению, связанное с включением Созаемщика в Соглашение в качестве созаемщика  на условиях полной солидарной ответственности Общества по обязательствам остальных Заемщиков и Созаемщика по Соглашению, а также на других условиях, согласованных с Банком и определенных в заключаемом дополнительном соглашении к Соглашению.

Кроме того, одобрить заключение в будущем дополнительных соглашений к Соглашению, связанных с любыми изменениями условий финансирования, включая, но не ограничиваясь:

— увеличение суммы финансирования – но не более 30% (тридцати процентов) от общей суммы кредитной линии (далее – Кредит), установленной/действующей по Соглашению на дату принятия настоящего решения;

— продление/увеличение срока Кредита – но не более 50% (пятидесяти процентов) от общего срока Кредита, установленного/действующего по Соглашению на дату принятия настоящего решения;

— изменение ставки вознаграждения по Кредиту – но не более 50% (пятидесяти процентов) от ставки вознаграждения, установленной/действующей по Соглашению на дату принятия настоящего решения.

2) в связи с заключением дополнительного соглашения к Соглашению заключить соответствующие дополнительные соглашения ко всем договорам залога (далее – Договоры залога), заключенным Обществом в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению, с предоставлением согласия на залог Банку и внесудебную реализацию имущества/права (являющихся предметами залога по Договорам залога), в качестве обеспечения возврата Кредита и всех иных причитающихся платежей перед Банком по Соглашению, а также в случае заключения в будущем дополнительных соглашений к Соглашению, связанных с любыми изменениями условий финансирования, включая, но не ограничиваясь:

— увеличение суммы финансирования – но не более 30% (тридцати процентов) от общей суммы Кредита, установленной/действующей по Соглашению на дату принятия настоящего решения;

— продление/увеличение срока Кредита – но не более 50% (пятидесяти процентов) от общего срока Кредита, установленного/действующего по Соглашению на дату принятия настоящего решения;

— изменение ставки вознаграждения по Кредиту – но не более 50% (пятидесяти процентов) от ставки вознаграждения, установленной/действующей по Соглашению на дату принятия настоящего решения;

— изменение размера вознаграждения, целевого использования, состава обеспечения и т.д.

2. Наделить Генерального директора Общества полномочиями от имени Общества самостоятельно, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки, связанные с привлечением финансирования/получением Кредита в Банке, а также сделки (в том числе договоры залога и/или дополнительные соглашения к ним), связанные с продлением/увеличением срока Кредита, увеличением суммы финансирования, изменением ставки вознаграждения по Кредиту и иными изменениями условий финансирования, изменением характеристик недвижимого имущества (в результате перемера, приращения, перепланировки, строительства, реставрации, расширения, модернизации, капитального ремонта, реконструкции или переоборудования), предоставляемого Обществом в залог Банку.