Акционерное общество «Имсталькон» (далее – Общество) сообщает о том, что 17 октября 2022 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров по адресу: город Алматы, ул. Айманова 140, нежилое помещение 58а, 3-й этаж, зал заседаний.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Избрание независимого члена Совета директоров.
2. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Имсталькон» и утверждение его в новой редакции. 
3. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Имсталькон».

Принятые решения:

Решение по первому вопросу:

1. Избрать Джакишева Мурата Оразбаевича независимым членом Совета директоров АО «Имсталькон».
2. Установить срок полномочий избранного независимого члена Совета директоров АО «Имсталькон» до истечения срока полномочий, действующего состава Совета директоров.

Решение по второму вопросу:

1. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Имсталькон» в представленной редакции.

Решение по третьему вопросу:

Определить порядок выплаты и размер вознаграждения членам Совета директоров АО «Имсталькон»:

1. Членам Совета директоров, работающим в АО или его дочерних организациях установить размер ежемесячного вознаграждения в размере 50 % от должностного оклада по месту основной работы.
2. Размер ежемесячного вознаграждения устанавливается на период полномочий Совета директоров и пересмотру, и индексации не подлежит.
3. Ежемесячное вознаграждение членов Совета директоров, а также вознаграждение  Председателя совета директоров выплачиваются за вычетом налогов и обязательных платежей в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, иными нормативно – правовыми актами и документами. 
4. Члены Совета директоров имеет право на компенсацию расходов, связанных с исполнением ими функций члена Совета директоров Общества, выезд на заседание Совета директоров, комитетов Совета директоров Общества, выезд на совещания, инициированные Председателем Совета директоров или Генеральным директором Общества и другие представительские функции.  Размер компенсации определяется Положением о командировках Общества и включает возмещение расходов на проезд, проживание и суточные.