АО «ИМСТАЛЬКОН» 20.08.2024 г.

Акционерное общество «Имсталькон» (далее – Общество) сообщает о том, что 20 августа 2024 года состоялось годовое общее собрание акционеров по адресу: город Алматы, ул. Айманова 140, нежилое помещение 58а.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Об избрании члена счетной комиссии.

2) Утверждение годовой финансовой отчетности за 2023 год.

3) Определение порядка распределения чистого дохода за 2023 год и размер дивидендов за 2023 финансовый год в расчете на одну простую акцию.

4) Об обращениях акционеров на действия АО «Имсталькон» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

5) Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Имсталькон».

Итоги годового общего собрания акционеров и принятые решения по вопросам повестки дня:

1. Принятое решение по первому вопросу повестки дня «Об избрании члена счетной комиссии»:

• Принято решение по первому вопросу повестки дня:

— избрать членом счетной комиссии – Губу Романа Владимировича, определить срок полномочий на срок действующего состава счетной комиссии.

2. Принятое решение по второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой финансовой отчетности за 2023 год»:

• Утвердить годовую финансовую отчетность за 2023 год, аудит которой проведен аудиторской компанией ТОО «Центраудит-Казахстан» в соответствии с законодательством РК.

3. Принятое решение по третьему вопросу повестки дня «Определение порядка распределения чистого дохода за 2023 год и размер дивидендов за 2023 финансовый год в расчете на одну простую акцию»:

• Чистый доход Общества за 2023 год, в связи с нахождением в процедуре реабилитации, не распределять, дивиденды по итогам 2023 года на акции не начислять.

4. Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня «Об обращениях акционеров на действия АО «Имсталькон» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения»:

• Принять к сведению информацию об обращениях в 2023 году акционеров на действия АО «Имсталькон» и его должностных лиц.

5. Принятые решения по пятому вопросу повестки дня Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Имсталькон»:

• Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.