07 мая 2009г. состоялось общее годовое собрание акционеров Акционерного общества «Имсталькон». На собрании присутствовало 53 акционера и их представителей, которые обладают 4 423 121 голосами или 92,15 % голосов от общего количества голосующих акций Общества.

Итоги голосования по повестке дня следующ

2009 жылдың 07 мамырында “Имсталькон” Акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жылдық жиналысы өтті. Жиналысқа Қоғамның дауыс беру акцияларының жалпы санынан 92,15 % немесе 4 423 121 дауысқа ие 53 акционер мен олардың өкілдері қатысты.
Кесте бойынша дауыс берудің қорытындылары:

1) Шот комиссиясының өкілет мерзімі мен сандық құрамын анықтау, оның мүшелерін сайлау.

Шешім: Шот комиссиясына 3 адам 2 жылға сайланды. Жақтап қол көтеру – бірауыздан.

2) “Имсталькон” АҚ-ның 2008 ж. қаржылық есептемесін бекіту.

Шешім: Қоғамның 2008 жылға қаржылық есептемесінің валюта теңгерімі 29 001 120 мың теңге бекітілді. Жақтап қол көтеру – бірауыздан.

3) “Имсталькон” АҚ-ның 2008 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту.

Шешім: 2008 жылға таза табысты бөлу тәртібі бекітілді. Жақтап қол көтеру – бірауыздан.

4) “Имсталькон” АҚ-ның 2008 ж. қорытындысы бойынша бір жәй акция есебіне дивиденд көлемін бекіту және жәй акция бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау.
Шешім: 2008 жылға бір жәй акция есебіне қаражаттың жоқтығына байланысты дивидендтер есептелмейді.

Жақтап қол көтеру – 52 акционер мен олардың өкілдері 4 423 121 дауысқа ие болды, қарсы – жоқ, бейтарап – 1 акционер – 50 000 дауыс.

5) 2008 жылға Директорлар кеңесінің әрекеті жөнінде есеп беру.

Шешім: 2008 жылға Директорлар кеңесінің әрекеті туралы есептік бекітілді. Жақтап қол көтеру – бірауыздан.

6) “Имсталькон” АҚ-ның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту.

Шешім: “Имсталькон” АҚ-ның Жарғысы жаңа редакцияда бекітілді. Жақтап қол көтеру – бірауыздан.

7) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту туралы.

Шешім: “Имсталькон” АҚ-ның жарияланған жәй акцияларының саны 6 400 000 данаға дейін көбейтілсін, яғни қоғамның жәй акцияларының шығаруына қосымша саны 1 600 000 данасын жариялау. Жақтап қол көтеру – бірауыздан.

8) “Имсталькон” Акционерлік қоғамының дивидендтік саясаты туралы Ережені бекіту.

Шешім: “Имсталькон” Акционерлік қоғамының дивидендтік саясаты туралы Ереже бекітілсін. Жақтап қол көтеру – бірауыздан.

9) “Имсталькон” Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы Ережені бекіту.

Шешім: “Имсталькон” Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы Ереже бекітілсін. Жақтап қол көтеру – бірауыздан.

10) “Имсталькон” Акционерлік қоғамымен өзгертілген “Акцияны сатып алуда акция құнын анықтау әдісін” бекіту.

Шешім: “Имсталькон” Акционерлік қоғамымен өзгертілген “Акцияны сатып алуда акция құнын анықтау әдісі” бекітілсін. Жақтап қол көтеру – бірауыздан.

11) Директорлар кеңесінің мүшелерін таңңдау.

Шешім: “Имсталькон” АҚ-ның Директорлар кеңесі 2 жылға келесі құрамда таңңдалсын:

1.Есмұқанов С.Ғ.

2.Жахин М.С.

3.Кананыхин В.Т.

4.Лабуков М.С.

Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері:

5.Извеков В.В.

6.Поляков Н.П.

Дауыс беру кумулятивті амалымен өтті.

12) Директорлар кеңесі мүшелерінің төлемақыларының мөлшері мен шартын белгілеу.

Шешім: Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақылары туралы шешім қабылдансын. Жақтап қол көтеру – бірауыздан.

ие.
1) Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.

Решение: Избрали счетную комиссию сроком на 2 года в составе 3-х человек. Проголосовали – единогласно.

2) Утверждение финансовой отчетности АО «Имсталькон» за 2008 год. Решение : Утвердили годовую финансовую отчетность Общества за 2008 года с валютой баланса 29 001 120 тыс.тенге. Проголосовали – единогласно.

3) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Имсталькон» за 2008 год.

Решение: Утвердили порядок распределения чистого дохода за 2008г. Проголосовали- единогласно

4) Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 2008 года в расчете на одну простую акцию АО «Имсталькон».

Решение: Дивиденды на простые акции общества за 2008 год не начислять в связи с отсутствием средств.Проголосовали- За -52 акционера и представителя- 4 373 121 голосов, против – нет, воздержавшихся -1 акционер – 50 000 голосов.

5) Отчет о деятельности Совета директоров за 2008г.

Решение: Утвердить Отчет о деятельности Совета директоров за 2008 год. Проголосовали – единогласно.

6) Утверждение Устава АО «Имсталькон» в новой редакции.

Решение: Утвердили Устав в новой редакции. Проголосовали – единогласно.

7) Об увеличении количества объявленных акций общества.

Решение: Увеличить количество простых объявленных акций АО «Имсталькон» до 6 400 000 шт, то есть дополнительно объявить к выпуску простых акций общества в количестве 1 600 000 шт. Проголосовали- единогласно.

8) Утверждение Положения о дивидендной политике Акционерного общества «Имсталькон».

Решение: Утвердить Положение о дивидендной политике Акционерного общества «Имсталькон». Проголосовали – единогласно.

9) Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества «Имсталькон».

Решение: Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Имсталькон». Проголосовали – единогласно.

10) Утверждение измененной Методики определения стоимости акций при их выкупе Акционерным обществом «Имсталькон».

Решение: Утвердить измененную Методику определения стоимости акций при их выкупе Акционерным обществом «Имсталькон». Проголосовали – единогласно.

11) Избрание членов совета директоров.

Решение: Избрать Совет директоров АО « Имсталькон» сроком на 2 года в составе:
1. Есмуканов С.Г.

2. Жахин М.С.

3. Кананыхин В.Т.

4. Лабуков М.С.

Независимые члены Совета директоров

5.Извеков В.В.

6. Поляков Н.П.

Голосование проводилось кумулятивным способом.

12) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров.

Решение: Приняли решение о вознаграждении членов Совета директоров. Проголосовали – единогласно