«Имсталькон» акционерлік қоғамының атқару органы, орналасқан орны: Алматы қ., Айманов к-сі, 140, өз акционерлеріне 2013ж. 15 сәуірде өткен «Имсталькон» АҚ акционерлерінің кезекті жалпы жиналысында бір дауыспен келесі шешімдер қабылданғанын жариялайды:

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:

дауысқа салып өткізілді: «Иә» – 7 908 343 дауыс, «қарсы» – жоқ, «тартыну» – жоқ.

1.1. Шот комиссиясы үш адамнан сайлансын.

1.2.Шот комиссияның мүшелері Емельянова Н.С., Кузьменко И.Г. және Шестакова Н.Н. таңдалсын.

1.3. Шот комиссиясының төрағасы Шестакова Н.Н. таңдалсын.

1.4. Шот комиссиясының өкілеттік мерзімі 5 жылға анықталсын.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:

дауысқа салып өткізілді: «Иә» – 7 908 343 дауыс, «қарсы» – жоқ, «тартыну» – жоқ.

2. «Имсталькон» АҚ-ның 2012 жылға 31 желтоқсанда аяқталған жылдық қаржы есебін 75 952 494 мың теңгелік валюталық балансымен бекіту, аудит ҚР заңнамасына сай ALMIR CONSAULTING ЖШС аудиторлық компаниясымен өткізілген және оған кіретін:

· Кезеңге пайда және шығын туралы шоғырландырылған есеп;

· Кезеңге жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есеп;

· Кезеңге капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есеп;

· Кезеңге қаржы қаражаттың ағымы туралы шоғырландырылған есеп;

· Шоғырландырылған қаржы есепке ескертулер.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:

дауысқа салып өткізілді: «Иә» – 7 908 343 дауыс, «қарсы» – жоқ, «тартыну» – жоқ.

3. «Имсталькон» АҚ-ның 2012 жылға 31 желтоқсанда аяқталған жылдық қаржы жылға таза түсімін бөлу тәртібін бекіту:

· кезеңге таза пайда

– 420 937 мың теңге;

· негізгі құралдарды қайта бағалауға жататын кейінге қалдырылған КПН

– 406 961 мың теңге;

· жиынтық түсімнің барлығы

– 827 898 мың теңге;

· өткен кезеңнің таратылмаған түсімі

– 12 950 055 мың теңге;

· дивидендтер төлеміне жіберу

– 0 мың теңге;

2012 ж. жиынтық пайдасын Қоғамның иелігіне қалдыру

– 827 898 мың теңге;

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша:

дауысқа салып өткізілді: «Иә» – 7 908 343 дауыс, «қарсы» – жоқ, «тартыну» – жоқ.

4. 2012 ж. қорытындысы бойынша дивидендтер төлемеу. Пайда сомасын өндірістің дамуына, құатын көтермелеуге және жұмыскерлерді әлеуметтік қамтамасыз етуге жіберілсін.

Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша:

дауысқа салып өткізілді: «Иә» – 7 908 343 дауыс, «қарсы» – жоқ, «тартыну» – жоқ.

5.1. Қоғамның 1 800 000 жарияланбаған орналастырылған артықшылығы бар акцияларының түрін жай акцияларға өзгерту.

5.2. «Имсталькон» акционерлік қоғамының акция шығарылымының проспектісіне қоғамның жарияланған орналастырылмаған акцияларының түрінің өзгеруімен байланысты заңнамаға сай өзгертулер енгізу.

5.3. «Имсталькон» АҚ-ның дивидендтік саясаты туралы» Ережесіне өзгертулер енгізу.

Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша:

дауысқа салып өткізілді: «Иә» – 7 908 343 дауыс, «қарсы» – жоқ, «тартыну» – жоқ.

6. «Имсталькон» АҚ-ның жаңа заңды мекен-жайын бекіту: Қазақстан Республикасы, 050057. Алматы қ., Айманов к-сі, 140.

Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша:

дауысқа салып өткізілді: «Иә» – 7 908 343 дауыс, «қарсы» – жоқ, «тартыну» – жоқ.

7.1. «Имсталькон» акционерлік қоғамының жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін.

7.2. Бас директор «Имсталькон» акционерлік қоғамының жарғысына қол қойсын.

7.3. Өкілетті мемлекеттік органға «Имсталькон» акционерлік қоғамының жарғысы жаңа редакцияда бекітілгені және мекен-жайының өзгергені туралы хабардар етілсін.

Күн тәртібінің сегізінші мәселесі бойынша:

дауысқа салып өткізілді: «Иә» – 7 908 343 дауыс, «қарсы» – жоқ, «тартыну» – жоқ.

8.1. «Имсталькон» АҚ-ның Директорлар кеңесінің жұмысын 12.05.2012ж. дан 15.05.2013 ж. дейінгі кезеңге қанағатты деп есептелсін.

8.2. Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2012 ж.ортаайлық мөлшерде Директорлар кеңесінің әр мүшесіне жеке бағалау коэффициентіне сай бір мезгілді сыйақы 1,0 аспайтын берілсін.

Күн тәртібінің Директорлар кеңесін таңдау мерзімі бойынша тоғызыншы мәселесі туралы шешім:

дауысқа салып өткізілді: «Иә» – 7 908 343 дауыс, «қарсы» – жоқ, «тартыну» – жоқ.

9.1. «Имсталькон» АҚ-ның Директорлар кеңесінің таңдау мерзімі 5 жылға белгіленсін. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жалпы жиналысында жаңа директорлар кеңесін қайта сайлаған уақытқа өтеді.

Күн тәртібінің Директорлар кеңесін таңдау мерзімі бойынша тоғызыншы мәселесі туралы шешім:

Шешім бюллетендер бойынша куммулятивтік дауыс берумен қабылданады.

9.2. «Имсталькон» АҚ-ның Директорлар кеңесі келесі құрамда таңдалсын:

1) Кананыхин Владимир Тимофеевич

2) Резунов Михаил Михайлович

3) Лабуков Михаил Семенович

4) Миллер Артур Яковлевич

5) Төреғалиев Халел Мухитұлы –директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі

6) Исабаев Бауыржан Әбдрашітұлы – директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі.

Күн тәртібінің оныншы мәселесі бойынша:

дауысқа салып өткізілді: «Иә» – 7 908 343 дауыс, «қарсы» – жоқ, «тартыну» – жоқ.

10.1. «Имсталькон» АҚ-да және оның еншілес мекемелерінде жұмыс істейтін директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың нақтылы еңбек ақыларынан 60% (алпыс пайыз) мөлшерінде әр айда сый ақы белгіленсін.

10.2. «Имсталькон» АҚ-да жұмыс істемейтін директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне ҚР нормативтік құқықтық актілеріне сай инфляция деңгейін есепке алып әр айда жылдық индексациясы бар 250 000 (екі жүз елу мың) теңге сый ақы белгіленсін.

10.3. Директорлар кеңесінің төрағасына «Имсталькон» АҚ-ның бас директорының нақты айлық еңбек ақысына тең 100% (жүз пайыз) мөлшерде сый ақы белгіленсін.

10.4. жыл сайын Директорлар кеңесінің мүшелеріне сәйкестік жылға олардың жұмыс нәтижесіне байланысты Директорлар кеңесінің әр мүшесіне жеке бағалаумен коэффициентімен айлық еңбек ақысы мөлшерінде бір мезгілді сый ақы төленсін.

Күн тәртібінің онбірінші мәселесі бойынша:

дауысқа салып өткізілді: «Иә» – 7 908 343 дауыс, «қарсы» – жоқ, «тартыну» – жоқ.

11. Резунов Михаил Михайлович «Имсталькон» АҚ-ның бас директорына 5 жылға сайлансын.

Бас директордың өкілеттік мерзімі акционерлердің жалпы жиналысында жаңа бас директорды сайлау уақытына дейін белгіленеді.

Күн тәртібінің онекінші мәселесі бойынша:

дауысқа салып өткізілді: «Иә» – 7 908 343 дауыс, «қарсы» – жоқ, «тартыну» – жоқ.

12. «Имсталькон» АҚ-ның Корпоративтік басқару кодексі жаңа редакцияда бекітілсін.

Күн тәртібінің онүшінші мәселесі бойынша:

дауысқа салып өткізілді: «Иә» – 7 908 343 дауыс, «қарсы» – жоқ, «тартыну» – жоқ.

13. «Имсталькон» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережесі жаңа редакцияда бекітілсін.

Күн тәртібінің онүшінші мәселесі бойынша:

дауысқа салып өткізілді: «Иә» – 7 908 343 дауыс, «қарсы» – жоқ, «тартыну» – жоқ.

14. «Имсталькон» АҚ-ның Дивидендтік саясаты туралы ережесі жаңа редакцияда бекітілсін.