«Имсталькон» акционерлік қоғамы, заңды мекен-жайы: Алматы қ., Айманов көшесі, 140, 2014 ж. 15-мамырда Алматы қ., Айманов көшесі, 140 мекен-жайы бойынша акционерлердің кезекті жалпы жиналысы өткізілгені жөнінде хабарлайды.
Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша дауыс берді:

«Иә» – 7 523 041 дауыс, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалды» – жоқ.

Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша шешім:

1.1. ҚР заңдарына сәйкес аудиторлық компания «ALMIR CONSAULTING» ЖШС аудит жүргізілген «Имсталькон» АҚ 2013ж. 31-желтоқсанда аяқталған есеп кезеңіндегі жылдық қаржылық есептілігі 54 869219 мың теңге теңгерім валютасымен бекітілсін және ол келесілерден тұрады:

· Есептік кезеңнің соңы күйіндегі қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есеп;

· Кезеңдегі пайда мен зияндар туралы шоғырландырылған есеп;

· Кезеңдегі жиынтық пайда туралы шоғырландырылған есеп;

· Кезеңдегі капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есеп;

· Кезеңдегі ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп;

· Шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескертулер.

1.2. Атқарушы орган пайда болған жағдайды түзету мақсатында Қоғам мен оның кәсіпорындарының жоспарлық табысы мен тиімді жұмысын қамтамасыз ететін өндірістік бағдарламаны және 2014-2015 жылдары күйзеліс жағдайынан шығу жөніндегі іс-шараларды дайындап, 2014 жылғы 10-маусымға дейін Директорлар кеңесіне бекітуге берсін.

Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша дауыс берді:

«Иә» – 7 523 041 дауыс, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалды» – жоқ.

Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша шешім:

2. Қоғамның 2013 жылғы 31-желтоқсанда аяқталатын қаржы жылындағы таза табысын бөлудің келесі тәртібі бекітілсін:

· Кезеңдегі таза зиян – 12 619 105 мың теңге;

· Негізгі құралдарды қайта бағалаудан зиян – 2 386 008 мың теңге;

· Негізгі құралдарды қайта бағалауға жататын, кейінге қалдырылған КТС бөлінбеген табысқа өткізу – 670 224 мың теңге;

· Есептік кезеңнің жиынтық зиянының барлығы – 14 334 889 мың теңге;

· Өткен кезеңнің бөлінбеген табысы (қайта саналған) – 13 280 107 мың теңге;

· Дивидендттерді төлеуге жіберілсін – 0 мың теңге;

· Қоғам билігінде қалдырылсын – 0 мың теңге.

Есепті қаржы жылында таза табыс жоқ болуына байланысты 2013 жыл қорытындысы бойынша дивидендтер есептелмесін.

Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша дауыс берді:

«Иә» – 7 523 041 дауыс, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалды» – жоқ.

Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша шешім:

3.1. «Имсталькон» АҚ 1 000 000 жарияланған орналастырылмаған жай акцияларының түрі 1 000 000 орналастырылмаған артықшылықты акцияларға өзгертілісін.

3.2. «Имсталькон» акционерлік қоғамы акцияларының шығарылымы проспектісіне акциялардың түрі өзгеруіне байланысты қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзгертулер енгізілсін.

3.3. Акциялардың түрі өзгеруге байланысты Қоғамның ішкі құжаттарына барлық қажетті өзгертулер дайындалсын.

Күн тәртібінің төртінші сұрағы бойынша дауыс берді:

«Иә» – 7 523 041 дауыс, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалды» – жоқ.

Күн тәртібінің төрінші сұрағы бойынша шешім:

4.1. 1 000 000 орналастырылған жай акцияларды 1 000 000 артықшылықты акцияларға айырбастау жүргізілсін.

4.2. Қоғамның жай орналастырылған акцияларын Қоғамның артықшылықты акцияларына айырбастау шарттары мен тәртібі бекітілсін.

Күн тәртібінің бесінші сұрағы бойынша дауыс берді:

«Иә» – 7 523 041 дауыс, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалды» – жоқ.

Күн тәртібінің бесінші сұрағы бойынша шешім:

5. «Имсталькон» АҚ Корпоративтік басқару кодексі жаңа редакцияда бекітілсін.

Күн тәртібінің алтыншы сұрағы бойынша дауыс берді:

«Иә» – 7 523 041 дауыс, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалды» – жоқ.

Күн тәртібінің алтыншы сұрағы бойынша шешім:

6.1. «Имсталькон» АҚ жаңа заңды мекен-жайы бекітілсін (нақтылансын): Қазақстан Республикасы, 050057, Алматы қ., Айманов көшесі, 140, 58 үй-жай.

6.2. «Имсталькон» акционерлік қоғамының жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін.

6.3. Бас директорға «Имсталькон» акционерлік қоғамының жарғысына қол қою тапсырылсын.

6.4. «Имсталькон» акционерлік қоғамының заңды мекен-жайының өзгергені (нақтыланғаны) туралы, «Имсталькон» акционерлік қоғамының жарғысы жаңа редакцияда бектілігені туралы уәкілетті мемлекеттік органға хабарлансын.

Күн тәртібінің жетінші сұрағы бойынша дауыс берді:

«Иә» – 7 523 041 дауыс, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалды» – жоқ.

Күн тәртібінің жетінші сұрағы бойынша шешім:

7.1. «Имсталькон» АҚ Директорлар кеңесінің және оның мүшелерінің 2013-2014 жылдағы жұмысы қанағаттандырарлық деп танылсын.

7.2. Таза табыстың жоқтығына байланысты 15.05.2013 жылғы 21-ОСА акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде көзделгендей Директорлар кеңесінің мүшелеріне бір жолғы төлеммен сыйақы беру жүргізілмесін.

Күн тәртібінің сегізінші сұрағы бойынша дауыс берді:

«Иә» – 7 523 041 дауыс, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалды» – жоқ.

Күн тәртібінің сегізінші сұрағы бойынша шешім:

8.1. Бабенов Булат Базартаевич «Имсталькон» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болып жалпы алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттігі аяқталғанға дейінгі мерзімге сайлансын.

8.2. Директорлар кеңесінің Төрағасы В.Т.Кананыхинге Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі Б.Б.Бабеновпен еңбек шартын жасау тапсырылсын.

Күн тәртібінің тоғызыншы сұрағы бойынша дауыс берді:

«Иә» – 7 523 041 дауыс, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалды» – жоқ.

Күн тәртібінің тоғызыншы сұрағы бойынша шешім:

9.1. «Имсталькон» АҚ жұмыс істемейтін және директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне 275 000 теңге мөлшерінде ай сайынғы сыйақы ҚР нормативтік құқықтық актлерімен тиісті кезеңге айқындалған құнсыздану деңгейіне негізделе отырып, жыл сайынғы индексациямен белгіленсін.

9.2. Директорлар кеңесінің Комитеттерінің қызметіне басшылық үшін Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне келесі үстемақылар белгіленсін:

· Стратегиялық жоспарлау және өндірістік қызмет мәселелері жөніндегі комитет – ай сайынғы сыйақыдан 40%;

· Ішкі аудит жөніндегі комитет – ай сайынғы сыйақыдан 30%;

· Кадрлер, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет – ай сайынғы сыйақыдан 30%.

9.3. Директорлар кеңесінің мүшелерінің сыйақысының қалған мәселелері бойынша 15.05.2013 жылғы 21-ОСА акционерлердің жалпы жиналысының шешімі басшылыққа алынсын.

Күн тәртібінің оныншы сұрағы бойынша дауыс берді:

«Иә» – 7 523 041 дауыс, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалды» – жоқ.

Күн тәртібінің оныншы сұрағы бойынша шешім:

10. «Имсталькон» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже жаңа редакцияда бекітілісін.

Күн тәртібінің он бірінші сұрағы бойынша дауыс берді:

«Иә» – 7 523 041 дауыс, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалды» – жоқ.

Күн тәртібінің он бірінші сұрағы бойынша шешім:

11. «Имсталькон» АҚ Дивидендтік саясаты туралы ереже жаңа редакцияда бекітілсін.

Күн тәртібінің он екінші сұрағы бойынша дауыс берді:

«Иә» – 7 523 041 дауыс, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалды» – жоқ.

Күн тәртібінің он екінші сұрағы бойынша шешім:

12. «BDO Казахстан аудит» ЖШС Қоғам аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйым болып айқындалсын.