«Акционерлердің кезектен тыс жиналысын өткізу туралы» «Имсталькон» акционерлік қоғамы, заңды мекен-жайы: Алматы қ., Айманов к-сі, 140, 58а тұрғын емес үй-жай, 2017 ж. 06 сәуірде Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы өтетіні туралы шешім қабылдағанын жариялайды.
Күн тәртібі: 4 «Имсталькон» АҚ-ның кезекті жылдық акционерлер жалпы жиналысыын шақыру туралы.

Дауысқа салып өткізілді: «иә» – бірауыздан

Шешім қабылданды:

4.1. Имсталькон» АҚ акционерлерінің кезекті жылдық жалпы жиналысын шақырту және оның өту датасын 2017 ж. 11 мамырда жергілікті уақыт бойынша сағат 10-00 бекіту.

4.2. «Имсталькон» АҚ акционерлерінің кезекті жылдық жалпы жиналысын өткізу орнын және жиналыс қатысушыларының тіркелу мекен-жайын: Алматы қ., Айманов к-сі, 140, 58а тұрғын емес үй-жай, конференцзалда өтуін бекіту.

4.3. «Имсталькон» АҚ акционерлерінің кезекті жылдық жалпы жиналысына 2017 жылдың 11 мамырда шақырылған қатысушыларының тіркеу уақыты жергілікті уақытпен сағат 8-00 өткізуі бекітілсін.

4.4. «Имсталькон» АҚ акционерлерінің жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін құрастыру датасын және онда дауыс беруді анықтау 2017 ж. 03 мамырда жасалсын.

4.5. «Имсталькон» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысатын қатысушыларының тізімін, егер, кворумның жоқтығына байланысты бірінші жиналыс өткізілмеген болса, қайта өтетін уақытын 2017 жылдың 12 мамырда жергілікті уақыт бойынша сағат 10-00 белгіленсін.

4.6. «Имсталькон» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін:

1) «Имсталькон» АҚ-ның 2016 жылға жылдық қаржы есебін бекіту.
2) «Имсталькон» АҚ-ның 2016 жылға қаржы жылға таза түсімін бөлу тәртібін бекіту, Қоғамның бір жай акциясына есептегенде 2016 ж. қаржы жылға дивидендтер мөлшерін бекіту және жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау.

3) Қоғамның Директорлар кеңесінің қызметі туралы есебі.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі туралы құжаттармен Қоғамның орналасқан жерінде жиналыс болатын күнге он күн қалған уақытта танысуға болады.