«Имсталькон» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) 2020 жылғы 20 қазанда акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Алматы қ., Айманов көш., 140, тұрғын емес үй 58а мекен-жайы бойынша өткендігін хабарлайды.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі:

1.  «Имсталькон» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу, оның жаңа редакциясын бекіту

• Атқарушы органның, «Имсталькон» АҚ бас директоры өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.
• Атқарушы органды, «Имсталькон» АҚ бас директорын сайлау.
•  «Имсталькон» АҚ Директорлар кеңесінің қазіргі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.
•  «Имсталькон» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау.
•  «Имсталькон» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау.

Қабылданған шешімдер:

1. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша «Имсталькон» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу, оны жаңа редакцияда бекіту туралы шешім қабылданды

• «Имсталькон» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер енгізіп, жаңа редакцияда бекіту.

2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша «Атқарушы органның, «Имсталькон» АҚ Бас директоры өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату» туралы шешім қабылданды:

•    «Имсталькон» АҚ бас директоры Михаил Михайлович Резуновтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату.

3. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша шешім қабылданды «Атқарушы органды,« Имсталькон »АҚ Бас директорын сайлау:

•  Малинин Алексей Анатольевич «Имсталькон» АҚ бас директоры болып сайлансын.

4. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша «Имсталькон» АҚ Директорлар кеңесінің қазіргі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылданды.

Берілген мерзімнің бітуіне дейінгі сапалы директорлар кеңесінің өткізушілері:

1. Турегалиев Халел Мухитович
2. Садвакасов Джаныбек Бимендіевич
3. Абишев Ержан Қабыкенович
4. Миллер Артур Яковлевич
5. Лабуков Михаил Семенович
6. Резунов Михаил Михайлович

5. Бесінші тақырыптық күннің шешімі бойынша “АҚ «Имсталькон» Директорлар кеңесіні таңдау” бойынша:

АҚ «Имсталькон» Директорлар кеңесінің таңдаушылары:

1. Георгиади Иван Владимирович.
2. Резунов Михаил Михайлович.
3. Миллер Артур Яковлевич.
4. Исаевич Олександр.

Директорлар кеңесінің байланыссыз мүшелері:

1. Набоженко Александр Сергеевич.
2. Мурадов Хурам Яхшибаевич.