“Имсталькон” акционерлік қоғамы (бұдан әрі-қоғам) 2024 жылғы 20 тамызда Алматы қаласы, Айманов көшесі 140, 58а тұрғын емес үй-жай мекенжайы бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткенін хабарлайды.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі:

1) Есеп комиссиясының мүшесін сайлау туралы.

2) 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілікті бекіту.

3) 2023 жылғы таза табысты бөлу тәртібін және 2023 қаржы жылындағы дивидендтердің мөлшерін бір жай акцияға есептегенде айқындау.

4) Акционерлердің “Имсталькон” АҚ және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.

5) Акционерлерді “Имсталькон”АҚ Директорлар кеңесі мүшелері мен атқарушы органы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету туралы.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының қорытындылары және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша қабылданған шешімдер:

1. “Есеп комиссиясының мүшесін сайлау туралы” күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: Жарғы күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша шешім қабылданды: – есеп комиссиясының мүшесі болып Роман Владимирович Губаны сайлансын, есеп комиссиясының қолданыстағы құрамының мерзіміне өкілеттік мерзімін белгіленсін.

2. “2023 жылғы жылдық қаржылық есептілікті бекіту” күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: Акт 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілікті бекітсін, оның аудитін “Центраудит-Қазақстан” ЖШС аудиторлық компаниясы ҚР заңнамасына сәйкес жүргізді.

3. “2023 жылғы таза табысты бөлу тәртібін айқындау және 2023 қаржы жылындағы дивидендтердің мөлшері бір жай акцияға есептегенде”күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: Қоғамның 2023 жылғы таза табысы оңалту рәсімінде болуына байланысты бөлінбесін, 2023 жылдың қорытындысы бойынша акцияларға дивидендтер есептелмесін.

4. “Имсталькон” АҚ акционерлерінің және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ” күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: Акционерлердің 2023 жылы “Имсталькон” АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жасаған өтініштері туралы ақпаратты назарға алу. 5. Акционерлерді”Имсталькон” АҚ Директорлар кеңесі мүшелері мен атқарушы органы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету туралы күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша қабылданған шешімдер: Директорлар кеңесі мүшелері мен қоғамның атқарушы органы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алсын.