АКЦИОНЕРЛЕРГЕ

30.04.2010

Годовое общее собрание акционеров АО «Имсталькон» состоялось 22 апреля 2010г. На собрании присутствовало 54 акционера (их представители), которые обладают в совокупности 5 567 833 голосами, что составляет 86,997% голосов от общего количества го…

Годовое общее собрание акционеров АО «Имсталькон» состоялось 22 апреля 2010г. На собрании присутствовало 54 акционера (их представители), которые обладают в совокупности 5 567 833 голосами, что составляет 86,997% голосов от общего количества голосующих акций Общества.

Итоги голосования общего собрания акционеров по вопросам Повестки дня следующие:

1. Утверждение финансовой отчетности АО «Имсталькон» за 2009 год.

Принято решение:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за отчетный период, заканчивающийся 31 декабря 2009 г., с валютой баланса 57 317 143 тыс. тенге, аудит которой проведен в соответствии с законодательством РК, и которая включает:

· Отчет о финансовом положении по состоянию на конец периода;

· Отчет о прибылях и убытках за период;

· Отчет о совокупном доходе за период;

· Отчет об изменениях в капитале за период;

· Отчет о движении денежных средств за период;

· Примечания к финансовой отчетности за период.

Итоги голосования: «За» – единогласно 5 567 833 голоса.

2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Имсталькон» за 2009 год.

Принято решение:

2. Утвердить порядок распределения чистого дохода Общества за финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2009 года:

– весь полученный доход оставить в распоряжении Общества.

Итоги голосования: «За» – единогласно 5 567 833 голоса.

3. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 2009 г. в расчете на одну простую акцию Общества.

Принято решение:

3. Выплату дивидендов по простым акциям за 2009 год не производить ввиду недостаточной финансовой возможности.

Итоги голосования: «За» – единогласно 5 567 833 голоса.

4. Отчет о деятельности Совета Директоров Общества за 2009 год.

Принято решение:

4.1. Принять к сведению отчет о деятельности Совета Директоров Общества за 2009 г.

4.2. Деятельность Совета Директоров Общества признать удовлетворительной.

4.3. Деятельность членов Совета Директоров Общества признать удовлетворительной.

Итоги голосования: «За» – единогласно 5 567 833 голоса.

5. Об участии Общества в деятельности некоторых юридических лиц путем передачи части активов в уставный капитал.

Принято решение:

5. Поручить Совету Директоров Общества:

– принять решение о передаче в уставный капитал дочерних предприятий с долей участия АО «Имсталькон» части активов Общества, рассчитанных по балансовой стоимости на 31 марта 2010 г. и откорректированных по состоянию на 30 апреля 2010г.

– по представлению Правления Общества определить перечень имущества, вносимого в уставный капитал каждого юридического лица, и произвести оценку рыночной стоимости вносимого имущества независимым оценщиком.

Итоги голосования: «За» – единогласно 5 567 833 голоса.