15 мая 2014 г. проведено заседание Совета директоров
Акционерное общество «Имсталькон», юридический адрес: г. Алматы, ул. Айманова, 140, извещает о том, что 15 мая 2014 г. проведено заседание Совета директоров, не котором было принято следующее решение:
4.1. Утвердить:
– Положение о Комитете по вопросам стратегического планирования и производственной деятельности Совета директоров АО «Имсталькон»;
– Положение по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «Имсталькон».
4.2. Признать утратившим силу:
– ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по социальным вопросам Совета директоров АО «Имсталькон», утвержденное решением Совета директоров АО «Имсталькон» 250-СД от 2 июля 2013 г.;
– ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по вопросам кадров и вознаграждений Совета директоров АО «Имсталькон», утвержденное решением Совета директоров АО «Имсталькон» 250-СД от 2 июля 2013 г.;
– ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по вопросам корпоративного управления и разрешению конфликтов интересов Совета директоров АО «Имсталькон», утвержденное решением Совета директоров АО «Имсталькон» 250-СД от 2 июля 2013 г.;
– ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по вопросам текущей производственной деятельности Совета директоров АО «Имсталькон», утвержденное решением Совета директоров АО «Имсталькон», 252-СД от 16 августа 2013 г.;
– ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по вопросам стратегического планирования и приоритетных направлений развития Совета директоров АО «Имсталькон» утвержденное решением Совета директоров АО «Имсталькон», 252-СД от 16 августа 2013 г.
4.3. Предлагается утвердить следующий состав Комитетов Совета директоров АО «Имсталькон»:
1) Комитет по стратегическому планированию и производственной деятельности:
– Миллер А.Я.
– Есмуканов С.Г.
– Малинин А.А.
– Альбрехт В.Е.
– Гусев В.Ю.
– Ковчегова И.В.
2) Комитет по внутреннему аудиту:
– Есмуканов С.Г.
– Чудаева О.В.
3) Комитет по кадрам, вознаграждения и социальным вопросам:
– Резунов М.М.
– Лабуков М.С.
– Шестакова Н.Н.
4) Назначить Шестакову Н.Н секретарем Комитетов Совета директоров.
4.5. Избрать председателем 3-х Комитетов Совета директоров Турегалиева Х.М..
4.6. Поручить Турегалиеву Х.М. в месячный срок разработать и представить Совету директоров Планы работы и бюджеты Комитетов Совета директоров.