Акционерам

20.05.2014

15 мая 2014 г. проведено заседание Совета директоров

Акционерное общество «Имсталькон», юридический адрес: г. Алматы, ул. Айманова, 140, извещает о том, что 15 мая 2014 г. проведено заседание Совета директоров, не котором было принято следующее решение:

4.1. Утвердить:

— Положение о Комитете по вопросам стратегического планирования и производственной деятельности Совета директоров АО «Имсталькон»;

— Положение по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «Имсталькон».

4.2. Признать утратившим силу:
— ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по социальным вопросам Совета директоров АО «Имсталькон», утвержденное решением Совета директоров АО «Имсталькон» 250-СД от 2 июля 2013 г.;

— ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по вопросам кадров и вознаграждений Совета директоров АО «Имсталькон», утвержденное решением Совета директоров АО «Имсталькон» 250-СД от 2 июля 2013 г.;

— ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по вопросам корпоративного управления и разрешению конфликтов интересов Совета директоров АО «Имсталькон», утвержденное решением Совета директоров АО «Имсталькон» 250-СД от 2 июля 2013 г.;

— ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по вопросам текущей производственной деятельности Совета директоров АО «Имсталькон», утвержденное решением Совета директоров АО «Имсталькон», 252-СД от 16 августа 2013 г.;

— ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по вопросам стратегического планирования и приоритетных направлений развития Совета директоров АО «Имсталькон» утвержденное решением Совета директоров АО «Имсталькон», 252-СД от 16 августа 2013 г.

4.3. Предлагается утвердить следующий состав Комитетов Совета директоров АО «Имсталькон»:

1) Комитет по стратегическому планированию и производственной деятельности:
— Миллер А.Я.

— Есмуканов С.Г.

— Малинин А.А.

— Альбрехт В.Е.

— Гусев В.Ю.

— Ковчегова И.В.

2) Комитет по внутреннему аудиту:
— Есмуканов С.Г.

— Чудаева О.В.

3) Комитет по кадрам, вознаграждения и социальным вопросам:

— Резунов М.М.

— Лабуков М.С.

— Шестакова Н.Н.
4) Назначить Шестакову Н.Н секретарем Комитетов Совета директоров.

4.5. Избрать председателем 3-х Комитетов Совета директоров Турегалиева Х.М..

4.6. Поручить Турегалиеву Х.М. в месячный срок разработать и представить Совету директоров Планы работы и бюджеты Комитетов Совета директоров.