15 мая 2014 г. проведено заседание Совета директоров
Акционерное общество «Имсталькон», юридический адрес: г. Алматы, ул. Айманова, 140, извещает о том, что 15 мая 2014 г. проведено заседание Совета директоров, не котором было принято следующее решение:
4.1. Утвердить:
— Положение о Комитете по вопросам стратегического планирования и производственной деятельности Совета директоров АО «Имсталькон»;
— Положение по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «Имсталькон».
4.2. Признать утратившим силу:
— ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по социальным вопросам Совета директоров АО «Имсталькон», утвержденное решением Совета директоров АО «Имсталькон» 250-СД от 2 июля 2013 г.;
— ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по вопросам кадров и вознаграждений Совета директоров АО «Имсталькон», утвержденное решением Совета директоров АО «Имсталькон» 250-СД от 2 июля 2013 г.;
— ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по вопросам корпоративного управления и разрешению конфликтов интересов Совета директоров АО «Имсталькон», утвержденное решением Совета директоров АО «Имсталькон» 250-СД от 2 июля 2013 г.;
— ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по вопросам текущей производственной деятельности Совета директоров АО «Имсталькон», утвержденное решением Совета директоров АО «Имсталькон», 252-СД от 16 августа 2013 г.;
— ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по вопросам стратегического планирования и приоритетных направлений развития Совета директоров АО «Имсталькон» утвержденное решением Совета директоров АО «Имсталькон», 252-СД от 16 августа 2013 г.
4.3. Предлагается утвердить следующий состав Комитетов Совета директоров АО «Имсталькон»:
1) Комитет по стратегическому планированию и производственной деятельности:
— Миллер А.Я.
— Есмуканов С.Г.
— Малинин А.А.
— Альбрехт В.Е.
— Гусев В.Ю.
— Ковчегова И.В.
2) Комитет по внутреннему аудиту:
— Есмуканов С.Г.
— Чудаева О.В.
3) Комитет по кадрам, вознаграждения и социальным вопросам:
— Резунов М.М.
— Лабуков М.С.
— Шестакова Н.Н.
4) Назначить Шестакову Н.Н секретарем Комитетов Совета директоров.
4.5. Избрать председателем 3-х Комитетов Совета директоров Турегалиева Х.М..
4.6. Поручить Турегалиеву Х.М. в месячный срок разработать и представить Совету директоров Планы работы и бюджеты Комитетов Совета директоров.