Акционерам

02.07.2013

2 июля 2013 г. проведено заседание Совета Директоров, на котором: Утверждены:

2 июля 2013 г. проведено заседание Совета Директоров, на котором:

· Утверждены:

1. Положение о Комитете по вопросам корпоративного управления и разрешению конфликтов интересов Совета директоров АО «Имсталькон».

2. Положение о Комитете по социальным вопросам Совета директоров АО «Имсталькон».

3. Положение о Комитете по вопросам кадров и вознаграждений Совета директоров.

· Утверждена Структура управления АО «Имсталькон» в новой редакции (редакция 13)

· Избран членом службы внутреннего аудита АО «Имсталькон» Нуржана Адилулы вместо Абубакирова К. С.

· Приняло решение об увеличении кредитной линии в АО «Евразийский Банк» до 5 961 000 000 тенге и предоставлении в залог имущества в качестве дополнительного обеспечения исполнения обязательств перед Банком.

· Принято решение о заключении с ДБ АО «Сбербанк» крупной сделки (как совокупности взаимосвязанных сделок) в которой имеется заинтересованность — передачи в залог движимого имущества (прав требования) в качестве дополнительного обеспечения исполнения обязательств АО «Имсталькон» и ТОО «Имсталькон» перед Банком.