Акционерам

27.02.2015

26.02.2015 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров

Акционерное общество «Имсталькон», юридический адрес: г. Алматы, ул. Айманова, 140, пом. 58 извещает о том, что 26 февраля 2015 г. по адресу: г. Алматы, ул. Айманова, 140, пом. 58 проведено внеочередное общее собрание акционеров.
Повестка дня:

1. Определение нового юридического адреса АО «Имсталькон».

2. Утверждение устава АО «Имсталькон» в новой редакции.

3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Имсталькон».

Проголосовали по всему вопросам Повестки дня:

«За» — 6 618 078 голосов, «против» — нет, «воздержался» — нет.

Решение:

1. Утвердить (уточнить) новый юридический адрес АО «Имсталькон»: Республика Казахстан, 050057, г. Алматы, ул. Айманова, 140, нежилое помещение 58а.

2.1. Утвердить устав акционерного общества «Имсталькон» в новой редакции.

2.2. Поручить генеральному директору Резунову М.М. подписать устав акционерного общества «Имсталькон».

2.3. Известить уполномоченный государственный орган об изменении (уточнении) юридического адреса и об утверждении новой редакции устава акционерного общества «Имсталькон».

3.1. Оставить избранную в 2014 году аудиторскую компанию ТОО «BDO Казахстан аудит» для проведения обзора финансовой отчетности АО «Имсталькон» по стандартам US GAAP (Общепринятые принципы бухгалтерского учета национальной системы Соединенных Штатов).

3.2. Утвердить аудиторскую компанию ТОО «Almir Consulting» для проведения аудита финансовой отчетности АО «Имсталькон» по МСФО.