Правление акционерного общества «Имсталькон», расположенное по адресу: 050063, Республика Казахстан, г. Алматы, микрорайон Жетысу-2, дом 71-В извещает своих акционеров, что Совет Директоров АО «Имсталькон» 04 апреля 2011 г. принял решение о проведении годового общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров АО «Имсталькон» состоится 11 мая 2011 г. в 10-00 часов местного времени по адресу: г. Алматы, ул. Москвина, 11 (актовый зал).

Список акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется по состоянию на 01 мая 2011 г.

Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров назначено на 11 мая 2011 г. с 09-00 часов местного времени по предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Определение количественного состава и срока полномочий счетной

комиссии, избрание ее членов (Докладчик Есмуканов С.Г.)

2) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Имсталькон»

за 2010 год. (Докладчик Кананыхин В.Т.)

3) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Имсталькон» за 2010 финансовый год. (Докладчик Задорожная Л.С.)

4) Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда за 2010 финансовый год в расчете на одну простую акцию Общества (Докладчик Задорожная Л.С.)

5) Отчет о деятельности Совета Директоров Общества за 2010 год (Докладчик Есмуканов С.Г.)

6) Избрание Совета Директоров Общества (Докладчик Кананыхин В.Т.)

7) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета Директоров Общества (Докладчик Кананыхин В.Т.)

8) Утверждение Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции (Докладчик Есмуканов С.Г.)

9) Утверждение Положения о Совете Директоров Общества в новой редакции (Докладчик Есмуканов С.Г.)

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно по месту нахождения Правления Общества за десять дней до даты проведения собрания. Повторное годовое общее собрание акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится по причине отсутствия кворума, назначено на 12 мая 2011 г. в 10 часов местного времени по тому же адресу