Акционерное общество «Имсталькон» (далее – Общество) сообщает о том, что 26 августа 2021 года состоялось годовое общее собрание акционеров по адресу: город Алматы, ул. Айманова 140, нежилое помещение 58а.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об определении количественного состава, срока полномочий и избрании членов счетной комиссии.

2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2020 год.

3. Определение порядка распределения чистого дохода за 2020 год и размер дивидендов за 2020 финансовый год в расчете на одну простую акцию.

4. Об обращениях акционеров на действия АО «Имсталькон» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

1. Принятое решение по первому вопросу повестки дня «Об определении количественного состава, срока полномочий и избрании членов счетной комиссии»:

• Определить состав счетной комиссии в количестве 3-х человек.
• Избрать членами счетной комиссии- Кумарбекову Зауреш Құмарбекқызы, Барцеву Татьяну Николаевну, Печенегина Кирилла Андреевича.
• Избрать Председателем счетной комиссии Кумарбекову Зауреш Құмарбекқызы.
• Определить срок полномочий счетной комиссии до проведения годового общего собрания акционеров по итогам работы АО «Имсталькон» за 2024 год.

2. Принятое решение по второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой финансовой отчетности за 2020 год»:

•    Утвердить годовую финансовую отчетность за 2020г, аудит которой проведен аудиторской компанией ТОО ALMIR CONSAULTING в соответствии с законодательством РК, и которая включает:

— отчет о финансовом положении по состоянию на конец 2020г.;

— отчет о прибылях и убытках за 2020г.;

— отчет о совокупном доходе за 2020г.;

— отчет об изменениях в капитале за 2020г.;

— отчет о движении денежных средств за 2020г.;

— примечания к финансовой отчетности за 2020г.

3. Принятое решение по третьему вопросу повестки дня «Определение порядка распределения чистого дохода за 2020 год и размер дивидендов за 2020 финансовый год в расчете на одну простую акцию».

•  В связи с нахождением Общества в процедуре реабилитации, чистый доход Общества за 2020 год не распределять, дивиденды по итогам 2020 года не начислять. Чистый доход общества капитализировать, направив на нераспределённый доход.

4. Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня «Об обращениях акционеров на действия АО «Имсталькон» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения»:

• Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Имсталькон» и его должностных лиц.