Правление акционерного общества “Имсталькон”, расположенное по адресу: 050063, Республика Казахстан, г. Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71 «Б», извещает своих акционеров, что советом директоров АО “Имсталькон” принято решение о проведении общего годового собрания акционеров 7 мая 2009г., в 10-00 местного времени по адресу: ул. Москвина, 11 (актовый зал филиала АО “Имсталькон” Алматинской монтажной фирмы №2). Список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров АО “Имсталькон”, составляется на 6 апреля 2009г.

Повестка дня:

1)Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов. (Докладчик Есмуканов С.Г.)
2)Утверждение финансовой отчетности АО «Имсталькон» за 2008 год. (Докладчик Кананыхин В.Т.)
3)Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Имсталькон» за 2008 год. (Докладчик Задорожная Л.С.)
4)Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 2008 года в расчете на одну простую акцию АО «Имсталькон». (Докладчик Задорожная Л.С.)
5)Отчет о деятельности Совета директоров за 2008г. (докладчик Есмуканов С.Г.)
6)Утверждение Устава АО «Имсталькон» в новой редакции..( Докладчик Виноградова О.А.)
7)Об увеличении количества объявленных акций общества.(Докладчик Кананыхин В.Т.)
8)Утверждение Положения о дивидендной политике Акционерного общества «Имсталькон». (Докладчик Синицына Т.Н.)
9)Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества «Имсталькон». (Докладчик Синицына Т.Н.)
10)Утверждение измененной Методики определения стоимости акций при их выкупе Акционерным обществом «Имсталькон». (Докладчик Ковчегова И.В.)
11) Избрание членов совета директоров. (Докладчик Кананыхин В.Т.)
12) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров. (Докладчик Задорожная Л.С.)

В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 8 мая 2009г. года в 10 часов местного времени по тому же адресу. Ознакомиться с материалами собрания акционеры могут по месту нахождения Правления Общества с 25 апреля 2009г. Регистрация участников собрания начинается за час до начала собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность.