Правление акционерного общества «Имсталькон», расположенное по адресу: Республика Кахахстан, г. Алматы, мкр. Жетысу-2, дом 71-В, извещает своих акционеров, что Совет Директоров АО «Имсталькон» 5 апреля 2012 г. принял решение о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Годовое общее собрание акционеров АО «Имсталькон» состоится 15 мая 2012 г. в 10-00 часов местного времени по адресу: г. Алматы, ул. Москвина, 11 (актовый зал).

Список акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется по состоянию на 1 мая 2012 г.

Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров назначено на 15 мая 2012 г. с 09-00 часов местного времени по месту проведения собрания по предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Имсталькон» за 2011 год (Докладчик Резунов М.М.)

2) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Имсталькон» за 2011 финансовый год (Докладчик Чудаева О.В.)

3) Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда за 2011 финансовый год в расчете на одну простую акцию

Общества (Докладчик Чудаева О.В.)

4) Отчет о деятельности Совета Директоров АО «Имсталькон» за 2011 год (Докладчик Кананыхин В.Т.)

5) Досрочное прекращение полномочий независимого члена Совета Директоров Синицыной Т.Н. и избрание нового независимого члена Совета директоров АО «Имсталькон» (Докладчик Кананыхин В.Т.)

6) О совершении сделок, в которых имеется заинтересованность (Докладчик Кананыхин В.Т.).

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно по месту нахождения Правления Общества за десять дней до даты проведения собрания. Повторное годовое общее собрание акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится по причине отсутствия кворума, назначено на 16 мая 2012 г. в 10 часов местного времени по тому же адресу.