Правление акционерного общества «Имсталькон», расположенное по адресу: Республика Кахахстан, г. Алматы, ул. Айманова, дом 140, извещает своих акционеров, что Совет Директоров АО «Имсталькон» 9 апреля 2013 г. принял решение о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Годовое общее собрание акционеров АО «Имсталькон» состоится 14 мая 2013 г. в 10-00 часов местного времени по адресу: г. Алматы, ул. Айманова, дом 140 (конференцзал).

Список акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется по состоянию на 10 мая 2013 г.

Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров назначено на 14 мая 2013 г. с 09-00 часов местного времени по месту проведения собрания по предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
2) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Имсталькон» за 2012 год.
3) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Имсталькон» за 2012 финансовый год.
4) Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда за 2012 финансовый год в расчете на одну простую акцию Общества.
5) Принятие решения об изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества.

6) Определение нового юридического адреса Общества.

7) Утверждение устава Общества в новой редакции.

8) Отчет о деятельности Совета Директоров Общества за 2012 год.

9) Избрание Совета Директоров Общества.

10) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета Директоров Общества.

11) Избрание исполнительного органа Общества.

12) Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «Имсталькон» в новой редакции.

13) Утверждение Положения о Совете Директоров Общества в новой редакции.

14) Утверждение Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно по месту нахождения Правления Общества за десять дней до даты проведения собрания. Повторное годовое общее собрание акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится по причине отсутствия кворума, назначено на 15 мая 2013 г. в 10 часов местного времени по тому же адресу.