Генеральный директор акционерного общества «Имсталькон», расположенного по адресу: Республика Кахахстан, г. Алматы, ул. Айманова, 140, извещает своих акционеров, что Совет Директоров АО «Имсталькон» 10 апреля 2014 г. принял решение о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Имсталькон» и утвердить дату и время его проведения на 15 мая 2014 года в 10-00 часов местного времени.

2) Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон» и регистрации участников собрания по адресу: г. Алматы, ул. Айманова,140 (конференцзал).

3) Утвердить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров, назначенного на 15 мая 2014 года, в 9-00 часов местного времени.

4) Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров АО «Имсталькон» и голосовать на нем, по состоянию на 1 мая 2014 г.

5) Назначить дату и время проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон», которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится по причине отсутствия кворума, на 16 мая 2014 г. в 10-00 часов местного времени по тому же адресу.

6) Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон»:

1) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Имсталькон» за 2013 год

2) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Имсталькон» за 2013 финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда за 2013 финансовый год в расчете на одну простую акцию Общества

3) Об изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества.

4) Об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена.

5) Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «Имсталькон» в новой редакции

6) Утверждение устава Общества в новой редакции

7) Отчет о деятельности Совета Директоров Общества за 2013 год

8) Избрание независимого члена Совета Директоров Общества

9) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета Директоров Общества

10) Утверждение Положения о Совете Директоров Общества в новой редакции

11) Утверждение Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции

12) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно по месту нахождения Общества за десять дней до даты проведения собрания.