7.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Имсталькон» и утвердить дату и время его проведения на 21 мая 2015 года в 10-00 местного времени.
7.2. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон» и регистрации участников собрания по адресу: г. Алматы, ул. Айманова, 140, нежилое пом. 58а, конференцзал.

7.3. Утвердить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон» в 8-00 местного времени 21 мая 2015 года.

7.4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров АО «Имсталькон» и голосовать на нем, по состоянию на 12 мая 2015 года.

7.5. Назначить дату и время проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон», которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится по причине отсутствия кворума, на 22 мая 2015 года в 10-00 местного времени по тому же адресу.

7.6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон»:

1) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Имсталькон» за 2014 год

2) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Имсталькон» за 2014 финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда за 2014 финансовый год в расчете на одну простую акцию Общества

3) Отчет о деятельности Совета Директоров Общества

4) Утверждение Измененной методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Имсталькон»

5) Об отмене решения по обмену размещенных акций одного вида на акции другого вида

С материалами собрания можно ознакомится по месту нахождения Общества за 10 дней до даты проведения собрания.