Акционерное общество «Имсталькон», юридический адрес: г. Алматы, ул. Айманова, 140, нежилое пом. 58а извещает о том, что 30 марта 2016 г. принято решение очного заседания Совета директоров.
Повестка дня: 8. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон»

Проголосовали: «за» — единогласно

Принято решение:

8.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Имсталькон» и утвердить дату и время его проведения на 12 мая 2016 года в 10-00 местного времени.

8.2. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон» и регистрации участников собрания по адресу: г. Алматы, ул. Айманова, 140, нежилое пом. 58а, конференцзал.

8.3. Утвердить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон» в 8-00 местного времени 12 мая 2016 года.

8.4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров АО «Имсталькон» и голосовать на нем, по состоянию на 03 мая 2016 года.

8.5. Назначить дату и время проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон», которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится по причине отсутствия кворума, на 13 мая 2016 года в 10-00 местного времени по тому же адресу.

8.6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон»:

1) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Имсталькон» за 2015 год

2) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Имсталькон» за 2015 финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда за 2015 финансовый год в расчете на одну простую акцию Общества

3) Отчет о деятельности Совета Директоров Общества

4) Утверждение устава АО «Имсталькон» в новой редакции

5) Переизбрание органов АО «Имсталькон»

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров можно по месту нахождения Общества за десять дней до даты проведения собрания.