Акционерное общество «Имтсалькон» (далее – Общество) сообщает о том, что 28 августа 2018 года состоялось годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Алматы, ул. Айманова 140, нежилое помещение 58а.

Повестка дня:
1. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Имсталькон» за 2017 г.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции
4. Отчет о деятельности Совета Директоров за период 2013-2018 гг.
5. Избрание Исполнительного органа Общества.
6. Избрание членов Совета Директоров Общества на новый срок.
7. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества

Приняты решения:

По первому вопросу повестки дня:
— Избрать счетную комиссию в количестве трех человек со сроком полномочий 5 лет.
Члены счетной комиссии:
1) Шестакова Наталья Николаевна – Председатель счетной комиссии;
2) Емельянова Наталья Сергеевна;
3) Кузьменко Ирина Геннадьевна.

По второму вопросу повестки дня:
1) Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Имсталькон» за отчетный период, закончившийся 31 декабря 2017 г., с валютой баланса 42 282 000 тыс. тенге, аудит которой проведен аудиторской компанией ТОО ALMIR CONSAULTING в соответствии с законодательством РК, и которая включает:
• консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на конец отчетного периода;
• консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2017 год;
• консолидированный отчет о совокупном доходе за 2017 год;
• консолидированный отчет об изменениях в капитале за 2017 год;
• консолидированный отчет о движении денежных средств за 2017 год;
• примечания к консолидированной финансовой отчетности.
2) В связи с отсутствием чистого дохода Общества за 2017 год (в соответствии с данными консолидированной финансовой отчетности) чистый доход Общества за 2017 год не распределять, дивиденды по итогам 2017 года не начислять.

По третьему вопросу повестки дня:
— Утвердить устав АО «Имсталькон» в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня:
— Признать работу Совета директоров АО «Имсталькон» за период 2013-2018 год удовлетворительной.

По пятому вопросу повестки дня:
— Избрать Генеральным директором АО «Имсталькон» Резунова Михаила Михайловича сроком на 5 лет.

По шестому вопросу повестки дня:
Избраны в члены Совета директоров:
1. Резунов Михаил Михайлович;
2. Миллер Артур Яковлевич;
3. Лабуков Михаил Семенович;
4. Абишев Ержан Кабыкенович;
Избраны в независимые члены Совета директоров:
1. Турегалиев Халил Мухитович;
2. Садвакасов Джаныбек Бимендеевич

По седьмому вопросу повестки дня:
— Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров, работающим в АО «Имсталькон» или его дочерних организациях, в размере 50% от должностного оклада по месту основной работы.
— Независимым членам Совета директоров, не связанным с АО «Имсталькон» трудовыми отношениями, установить ежемесячное вознаграждение в размере 10-ти МЗП.
— Председателю Совета директоров установить размер ежемесячного вознаграждения в размере 80 % от должностного оклада Генерального директора АО «Имсталькон».
— Размер ежемесячного вознаграждения является окончательным на период полномочий срока Совета директоров, пересмотру и индексации не подлежит.
— Ежемесячное вознаграждение членов Совета директоров, а так же вознаграждение Председателя Совета директоров выплачиваются за вычетом налогов и обязательных платежей в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, иными нормативно – правовыми актами и документами.