Акционерное общество «Имсталькон», юридический адрес: г. Алматы, ул. Айманова, 140, нежилое пом. 58а извещает о том, что 25 июля 2019 г.
проведено очное заседание Совета директоров.

На котором было принято решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Имсталькон» и утвердить дату и время его проведения на 27 августа 2019 года в 11-00 часов местного времени.
2. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон» и регистрации участников собрания по адресу: г. Алматы, ул. Айманова,140 (конференцзал). Утвердить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров, назначенного на 27 августа 2019 года, в 09-30 часов местного времени, время окончания регистрации участников в 10-30 часов местного времени.
3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров АО «Имсталькон» и голосовать на нем, по состоянию на 20 августа 2019 г.
4. Назначить дату и время проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон», которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится по причине отсутствия кворума, на 28 августа 2019 г. в 11-00 часов местного времени по тому же адресу.
5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон»:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2018 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2018 год и размер дивиденда за 2018 финансовый год в расчете на одну простую акцию.
3. Отчет о деятельности Совета Директоров за 2018 г.
4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Имсталькон».
5. Увеличение объявленного количества простых акций АО «Имсталькон» до 200 000 000 шт.

С материалами собрания можно ознакомится по месту нахождения Общества за 10 дней до даты проведения собрания.