АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИМСТАЛЬКОН», ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: Г. АЛМАТЫ, УЛ. АЙМАНОВА, 140, НЕЖИЛОЕ ПОМ. 58А ИЗВЕЩАЕТ О ТОМ, ЧТО 23 ИЮЛЯ 2021 Г. ПРОВЕДЕНО ОЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
23.07.2021
. На котором было принято решение:
2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Имсталькон» и утвердить дату и время его проведения на 26 августа 2021 года в 11-00 часов местного времени.
2.2. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон» и регистрации участников собрания по адресу: г. Алматы, ул. Айманова,140 (конференцзал). Утвердить время регистрации участников годового общего собрания акционеров, назначенного на 26 августа 2021 года, с 09-00 по 10-30 местного времени.
2.3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на годовом общем собрании акционеров АО «Имсталькон» и голосовать на нем, по состоянию на 20 августа 2021 г.
2.4. Назначить дату и время проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон», которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится по причине отсутствия кворума, на 27 августа 2021 г. в 11-00 часов местного времени по тому же адресу.
2.5. Поручить исполнительному органу АО «Имсталькон» обеспечить подготовку и проведение годового общего собрание акционеров.
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
3.1. Об определении количественного состава, срока полномочий и избрании членов счетной комиссии.
3.2. Определение годовой финансовой отчетности за 2020 год.
3.3. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2020 год и размер дивидендов за 2020 финансовый год в расчете на одну простую акцию.
3.4. Об обращениях акционеров на действия АО «Имсталькон» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
С материалами собрания можно ознакомиться по месту нахождения Общества за 10 дней до даты проведения собрания.