Акционерное общество «Имсталькон» (далее – Общество) сообщает о том, что 21 июля 2022 года состоялось годовое общее собрание акционеров по адресу:  г. Алматы, улица Айманова, дом 140, нежилое помещение 58а, 3-этаж, зал заседаний.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

• Об определении количественного состава, срока полномочий и избрании членов счетной комиссии.
• Утверждение годовой финансовой отчетности за 2021 год.
• Определение порядка распределения чистого дохода за 2021 год и размер дивидендов за 2021 финансовый год в расчете на одну простую акцию.
• Об обращениях акционеров на действия АО «Имсталькон» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня:

1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава счетной комиссии;
2. Определить состав счетной комиссии в количестве 3-х человек.
3. Избрать членами счетной комиссии:
   • Лошкареву Веронику Сергеевну;
   • Камшибаеву Анар Машанкызы;
   • Старостину Елену Александровну.
4. Избрать Председателем счетной комиссии Лошкареву Веронику Сергеевну.
5. Определить срок полномочий счетной комиссии до проведения годового общего собрания акционеров по итогам работы АО «Имсталькон» за 2024 год.

2. По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую финансовую отчетность за 2021 год, аудит которой проведен аудиторской компанией ТОО «ALMIR CONSAULTING» в соответствии с законодательством РК, и которая включает:

• консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на конец отчетного периода;

• консолидированный отчет о прибылях и убытках за период;

• консолидированный отчет о совокупном доходе за период;

• консолидированный отчет об изменениях в капитале за период;

• консолидированный отчет о движении денежных средств за период;

• примечания к консолидированной финансовой отчетности.

3. По третьему вопросу повестки дня:

В связи с нахождением АО «Имсталькон» в процедуре реабилитации, чистый доход общества за 2021 год не распределять, дивиденды по итогам 2021 года не начислять.

4.  По четвертому вопросу повестки дня:

 Принять к сведению информацию об отсутствии в 2021г. обращений акционеров на действия АО «Имсталькон» и его должностных лиц, а также информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.