Акционерное общество «Имсталькон» (расположенное по адресу, Республика Казахстан, г. Алматы, улица Айманова, дом 140, нежилое помещение 58а), извещает своих акционеров о том, что 26 июня 2026 года состоялось годовое общее собрание акционеров по адресу:  г. Алматы, улица Айманова, дом 140, нежилое помещение 58а, 3 этаж, зал заседаний.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об отмене ранее принятого решения собрания акционеров.

2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2025 год.

3. Определение порядка распределения чистого дохода за 2025 год и размер дивидендов за 2025 финансовый год в расчете на одну простую акцию.

4. Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Имсталькон».

5. Об обращениях акционеров на действия АО «Имсталькон» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

6. Избрание исполнительного органа, генерального директора АО «Имсталькон».

Итоги внеочередного общего собрания акционеров и принятые решения по вопросам повестки дня:

Принято решение по первому вопросу повестки дня:

1) Отменить решения, принятые Протоколом внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Имсталькон» № 40-ОСА от 04 ноября 2025 года и Протоколом внеочередного общего собрания акционеров № 41-ОСА от 12 января 2026 года, а именно:

— об осуществлении присоединения Товарищества с ограниченной ответственностью «Имсталькон – А» к Акционерному обществу «Имсталькон»;

— об утверждении передаточного акта;

— об утверждении договора о присоединении;

— об утверждении Устава Акционерного общества «Имсталькон» в новой редакции.

Принято решение по второму вопросу повестки дня:

2) Утвердить годовую финансовую отчетность за 2025 год, аудит которой проведен аудиторской компанией ТОО «НАК Центраудит — Казахстан» в соответствии с законодательством РК.

Принято решение по третьему вопросу повестки дня:

3) Не распределять чистый доход Общества за 2025 год, дивиденды по простым акциям Общества не начислять и не выплачивать.

Принято решение по четвертому вопросу повестки дня:

4) Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества. 

Принято решение по пятому вопросу повестки дня:

5) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений в 2025 году акционеров на действия АО «Имсталькон» и его должностных лиц.

Принято решение по шестому вопросу повестки дня:

6) Избрать Генеральным директором АО «Имсталькон» Молотовского Константина Ивановича сроком на 5 (пять) лет — с 01 июля 2026 года по 30 июня 2031 года включительно.

Установить, что полномочия Генерального директора действуют до истечения указанного срока либо до принятия Общим собранием акционеров решения об избрании нового Генерального директора (досрочном прекращении полномочий) в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и трудовым договором.