“Имсталькон” АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысы 2011 жылдың 11 мамырында өтті. Жиналысқа 55 акционер (олардың өкілдері) қатысты, олардың барлығы Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санынан 92,9% пайызды құрайтын 5 942 925 дауысқа ие.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібі бойынша дауыс берудің қорытындысы мынадай:

1. Есеп комиссиясының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін және оның мүшелерін сайлау.

Шешім қабылданды:

1.1. Есеп комиссиясына үш адам сайлансын.

1.2. Есеп комиссиясына сайланған мүшелері:

– Шестакова Наталья Николаевна;

– Емельянова Наталья Сергеевна;

– Кузьменко Ирина Геннадьевна.

1.3. Шестакова Наталья Николаевна есеп комиссиясының төрағасы болып сайлансын.

1.4. Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімін екі жылға, 2012 ж. қаржылық есеп беру бекітілетін акционерлердің жылдық жалпы жиналысына дейін сайлансын.

Дауыс берудің қорытындысы: “дауыс берілсін” – 5 942 925 дауыс бір дауыспен.

2. “Имсталькон” АҚ-ның 2010 жылға жылдық қаржы есебін бекіту.

Шешім қабылданды:

1.1. 2010 ж. 31 желтоқсанында аяқталатын “Имсталькон” АҚ-ның жылдық қаржы есебі валюта балансы 61 206 663 теңге бекітілсін, ҚР заңнамасына сәйкес аудит жүргізілген, оған кіретін:

– есептік кезеңіннің аяғына қаржы жағдайы туралы шоғырландырылған есебі;

– кезеңге түсімдер мен шығындары туралы шоғырландырылған есебі;

– кезеңге жиынтық табысы туралы шоғырландырылған есебі;

– кезеңге капиталдағы өзгертулер туралы шоғырландырылған есебі;

– кезеңге ақшалай қаражаттардың қозғалысы туралы шоғырландырылған есебі;

– шоғырландырылған қаржы есебіне ескертпелер.

Дауыс берудің қорытындысы:

“Дауыс берілсін” – 5 942 925 дауыс бір дауыспен. “Қарсы” – жоқ. “Қалыс қалу” – жоқ.

3. “Имсталькон” АҚ-ның 2010 жылға жылдық қаржы жылының таза түсімдерін бөлу тәртібі бекітілсін.

Шешім қабылданды:

3.1. “Имсталькон” АҚ-ның 2010 ж. 31 желтоқсанында аяқталатын жылдық қаржы жылының таза түсімдерін бөлу тәртібі келісімен бекітілсін:

– кезеңге таза түсімі – 419 461 теңге;

– өткен кезеңге таратылмаған пайда – 6 154 391 теңге;

– негізгі құралдарды қайта бағалаудан

амортизациялауды таратылмаған пайдаға аудару – 473 095 теңге;

– жиынтық пайданың барлығы – 7 046 947 теңге;

– дивидендтерді төлеуге жіберу – 192 000 теңге;

– Қоғамның иелігінде қалдыру – 6 854 947 теңге.

Дауыс берудің қорытындысы:

“Дауыс берілсін” – 5 195 725 дауыс бір дауыспен. “Қарсы” – 747 200 дауыс. “Қалыс қалу” – жоқ.

4. Қоғамның бір жай акциясының есебіне қаржылық 2010 жылға дивидендтер мөлшерін бекіту және жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау.

Шешім қабылданды:

4.1. Қоғамның бір жай акциясының есебіне қаржылық 2010 жылға дивидендтер мөлшерін 30 теңгеде бекіту.

4.2. Дивидендтер 2011 ж. 01 шілде айында Қоғамның атқару аппаратының және еншілес кәсіпорындарының мекен-жайлары бойынша ақшалай төленсін.
4.3. 2010 ж. 31 желтоқсанында аяқталатын “Имсталькон” АҚ-ның жылдық қаржы есебінің таза түсімінің сомасы 192 000 теңгеден 2010 ж. дивидендтері төленсін.
Дауыс берудің қорытындысы:

“Дауыс берілсін” – 5 195 725 дауыс бір дауыспен. “Қарсы” – 747 200 дауыс. “Қалыс қалу” – жоқ.

5. 2010 ж. Қоғамның Директорлар кеңесінің әрекеті жөніндегі есеп.
Шешім қабылданды:

5.1. 2010 ж. Қоғамның Директорлар кеңесінің әрекеті жөніндегі есебі еске алынсын.
5.2. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің қызметін қанағаттандыру деп мойындау.
Дауыс берудің қорытындысы:

“Дауыс берілсін” – 5 195 725 дауыс бір дауыспен. “Қарсы” – жоқ. “Қалыс қалу” – 747 200 дауыс.

6. Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау.
Шешім қабылданды және дауыс берудің қорытындысы:

6.1. Қоғамның Директорлар кеңесін осы құрамда екі жылға сайлау:

– Кананыхин Владимир Тимофеевич – акционер – 5 042 173 дауыс,

– Лабуков Михаил Семенович – акционер – 9 492 203 дауыс,

– Миллер Артур Яковлевич – акционер – 3 620 504 дауыс,

– Резунов Михаил Михайлович – акционер – 5 616 820 дауыс.

Қоғамның тәуелсіз директорлары:

– Додонов Юрий Ефимович – 6 931 832 дауыс,

– Синицына Тамара Николаевна – акционер – 4 954 018 дауыс.

Күн тәртібінің алтыншы сұрағын қарастыруда жинлыста 52 акционер қатысты (олардың өкілдері), олар дауыс беретін акцияларының жалпы санынан 92,9% пайызды құрайтын 5 895 305 дауысқа ие.

7. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау.

Шешім қабылданды:

7.1. “Имсталькон” АҚ-да жұмыс істейтін Директорлар кеңесі мен еншілес кәсіпорындарының мүшелеріне айлық сыйақыны олардың нақты айлық жалақы ақасынан 60% (алпыс пайыз) белгіленсін.

7.2. “Имсталькон” АҚ-да жұмыс істемейтін тәуелсіз директорларына Директорлар кеңесі мен еншілес кәсіпорындарының мүшелеріннің негізгі орта жалақы ақасынан 60% (алпыс пайыз) белгіленсін.

7.3. Директорлар кеңесінің төрағасына “Имсталькон” АҚ-ның атқару аппаратында жұмыс істейтін Директорлар кеңесі мүшесінің нақты орта айлық жалақы ақасынан 100% (жүз пайыз) белгіленсін.

Дауыс берудің қорытындысы:

“Дауыс берілсін” – 5 895 305 дауыс бір дауыспен. “Қарсы” – жоқ. “Қалыс қалу” – жоқ.
8. Қоғамның “Дивидендтік саясаты туралы” Ережені жаңа редакцияда бекіту.
Шешім қабылданды:

8.1. Қоғамның “Дивидендтік саясаты туралы” Ережесі жаңа редакцияда бекітілсін.
Дауыс берудің қорытындысы:

“Дауыс берілсін” – 5 895 305 дауыс бір дауыспен. “Қарсы” – жоқ. “Қалыс қалу” – жоқ.
9. Қоғамның “Директорлар кеңесі туралы” Ережесін жаңа редакцияда бекіту.
Шешім қабылданды:

9.1. Қоғамның “Директорлар кеңесі туралы” Ережесі жаңа редакцияда бекітілсін.
Дауыс берудің қорытындысы:

“Дауыс берілсін” – 5 895 305 дауыс бір дауыспен. “Қарсы” – жоқ. “Қалыс қалу” –жоқ.