«Имсталькон» акционерлік қоғамының бас директоры, орналасқан мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Айманов к-сі, 140, өз акционерлеріне 2014ж. 10 сәуірде өткен Директорлар кеңесі Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы шешім қабылдағанын жариялайды:

1) «Имсталькон» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру және оның өткізу датасы мен уақытын 2014 жылдың 15 мамырында, жергілікті уақытпен сағат 10-00 өткізілсін.

2) «Имсталькон» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу орны және жиналыс қатысушыларының тіркеуі осы мекен-жайы бойынша: Алматы қ., Айманов к-сі, 140 үй (конференцзал), бекітілсін.

3) «Имсталькон» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына 2014 жылдың 15 мамырға шақырылған қатысушыларының тіркеу уақыты жергілікті уақытпен сағат 9-00 өткізуі бекітілсін.

4) «Имсталькон» АҚ-ның акционерлер жылдық жалпы жиналысына қатысу және онда дауыс беру құқығы бар акционерлер тізімін құрастыру датасы 2014ж. 1 мамырына белгіленсін.

5) Имсталькон» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысатын қатысушыларының тізімін, егер, кворумның жоқтығына байланысты бірінші жиналыс өткізілмеген болса, қайта өтетін датамен сол көрсетілген мекен-жайы бойынша 2014 жылдың 16 мамырға жергілікті уақытпен сағат 10-00 өткізілсін.

6) Имсталькон» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін:

1) Имсталькон» АҚ-ның 2013 жылға жылдық қаржы есебін бекіту.

2) Имсталькон» АҚ-ның 2013 жылға қаржы жылға таза түсімін бөлу тәртібін бекіту, Қоғамның бір жай акциясына есептегенде 2013 ж. қаржы жылға дивидендтер мөлшерін бекіту және жай акциялары бойынша дивидендтөлеу туралы шешім қабылдау.

3) Қоғамның жарияланған акцияларының орналастырылмаған түрінің өзгеруі туралы шешім қабылдау.

4) Жарияланған акцияларының бір түрін басқа акция түріне ауыстыру, бұл ауыстыру шаралары мен тәртібін анықтау туралы.

5) «Имсталькон» АҚ-ның корпоративті басқару Кодексін жаңа редакцияда бекіту.

6) Қоғамның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту.

7) Қоғамның 2013 жылға Директорлар Кеңесінің қызметі туралы есебі.

8) Қоғамның Директорлар Кеңесінің тәуелсіз директорын сайлау.

9) Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшелерінің сый ақы төлеу жағдайы мен мөлшерін анықтау.

10) Қоғамның Директорлар Кеңесінің Ережесін жаңа редакцияда бекіту.

11) Қоғамның Дивидендтік саясаты туралы Ережені жаңа редакцияда бекіту.

12) Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық компаниясын анықтау

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері жөніндегі құжаттармен Қоғамның орналасқан мекен-жайы бойынша жиналыс өткізу датасына он күн қалғанда танысуға болады.